浙江海翔药业股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东.PDF

证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2017-040 浙江海翔药业股份有限公司 关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海翔药业股份有限公司（以下简称 “公司”）于2017年5月13日召开第 五届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议 案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、召开时间 (1) 现场会议时间：2017年5月31日（星期三）下午14：00 (2) 网络投票时间：2017年5月30日—5月31日。 a) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年5月31日上 午9:30～11:30，下午13:00～15:00； b) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年5月30日 15:00至2017年5月31日15:00的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形 式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交 易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票 中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 3、现场会议召开地点：浙江省台州市椒江区外沙支路100号公司会议室。 4、会议召集人：公司董事会。 5、股权登记日：2017年5月22日。 6、出席对象： (1)截止股权登记日持有公司股份的股东 1 本次股东大会股权登记日为2017年5月22日，于股权登记日下午收市时在中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出 席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件）， 该股东代理人不必是公司的股东。 (2)公司董事、监事及高级管理人员。 (3)公司邀请的见证律师及其他嘉宾。 7、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会八次会议审议通过《关于 召开2017年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 二、会议审议事项 (1)需提交本次股东大会表决的议案 序号 审议事项 关于终止公司非公开发行A 股股票及公司第 1 期员工持股计划（认购非公开 1 发行股票方式）的议案 2 关于与特定对象签署 《关于终止附条件生效的股份认购合同的协议》的议案 3 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案 4 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案 4.01 发行证券的种类 4.02 发行规模 4.03 票面金额和发行价格 4.04 债券期限 4.05 债券利率 4.06 还本付息的期限和方式 4.07 转股期限 4.08 转股价格的确定及其调整 4.09 转股价格向下修正条款 4.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法 4.11 赎回条款 4.12 回售条款 4.13 转股年度有关股利的归属 2 4.14 发行方式及发行对象 4.15 向原股东配售的安排 4.16 债券持有人会议相关事项 4.17 本次募集资金用途 4.18 担保事项 4.19 募集资金存管 4.20 本次决议的有效期 5 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案 6 关于公司公开发行可转换公司债券募集