浙江江山化工股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东.PDF

证券代码：002061 证券简称：*ST 江化 编号：2016－100 浙江江山化工股份有限公司 关于召开2017 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2017 年第一次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司第七届董事会。 3.会议召开的合法、合规性：公司于2016 年 12 月28 日召开第七届董事会 第二次会议审议通过了《关于召开2017 年第一次临时股东大会的议案》。本次股 东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2017 年1 月13 日（星期五）下午13:30 网络投票时间：2017 年1 月12 日—2017 年1 月13 日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 1 月13 日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2017 年 1 月 12 日15： 00 至2017 年1 月13 日15：00 期间的任意时间。 5.会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表 决的以第一次投票结果为准。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形 式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，同一 股份只能选择其中一种方式。 6.出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017 年 1 月9 日，于股权登记日下午收市时 在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以 书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授 权委托书式样附后） （2）公司董事、监事和高级管理人员。 3）公司聘请的律师。 （ 7.会议地点：浙江省江山市景星东路38 号公司会议室。 二、会议审议事项 （一）本次会议审议议案： 议案 议案内容 关于提请股东大会延长重大资产重组事项股东大会决议有效期及授权 1 董事会办理有关事宜期限的议案 关于为全资子公司宁波浙铁大风化工有限公司银行融资提供担保的议 2 案 特别说明： 1、议案 1、议案2 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资 者（单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管 理人员以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。 2、议案 1 属于特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有的有效表决 权三分之二以上通过。 3、议案1 属于关联交易事项，关联股东需回避表决。 （二）议案具体内容 议案1、议案2 已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，详细内容请参 见公司2016 年 12 月29 日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的 相关公告。 三、会议登记方法 1.现场登记方式： （1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印 件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、 法人授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。 （2）个人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、股票账户卡、持股凭证 办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人 股票账户卡、持股凭证办理登记手续。 （3）异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真应在2017 年 1 月 11 日16：30 前送达公司投资产权部），不接受电话登记。 2．现场登记时间：2017 年1 月11 日，上午9：00-11：30，下午13：00-16： 30。