反洗钱立法概述课件.ppt

第三百四十九条 包庇毒品犯罪分子罪 窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪　包庇走私、贩卖、运输、制造毒品的犯罪分子的，为犯罪分子窝藏、转移、隐瞒毒品或者犯罪所得的财物的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。 缉毒人员或者其他国家机关工作人员掩护、包庇走私、贩卖、运输、制造毒品的犯罪分子的，依照前款的规定从重处罚。 犯前两款罪，事先通谋的，以走私、贩卖、运输、制造毒品罪的共犯论处。 反恐融资规定 第一百二十条之一 资助恐怖活动罪　资助恐怖活动组织、实施恐怖活动的个人的，或者资助恐怖活动培训的，处五年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金或者没收财产。 为恐怖活动组织、实施恐怖活动的个人或者恐怖活动培训招募、运送人员的，依照前款规定处罚， 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 {刑法修正案（三）增加此条；刑法修正案（九）修改} 4.洗钱犯罪立法的特点 （1）立法机关高度重视对洗钱行为的刑事规制 （2）反洗钱立法基本与国际同步 联合国禁毒公约1988年通过，我国1989年10月25日批准，1990年即通过《关于禁毒的决定》。 2000年打击跨国有组织犯罪公约、2001年签署制止向恐怖主义提供资助的国际公约，当年即通过了刑法修正案（三） 我国2005年10月27日批准《联合国反腐败公 约》， 2006年6月即通过刑法修正案（六）在洗钱罪上游犯罪中增加贪污贿赂犯罪 （3）洗钱犯罪规定是适应我国反洗钱工作格局（以银行业为核心，以金融业为重点） 5.关于反洗钱刑事政策定位 坚持刑法的补充性原则（反洗钱的重点在于预防、监测、可溯源） 坚持刑罚的最后手段性原则（犯罪圈） 坚持刑罚有限性原则 坚持刑罚节俭原则（洗钱行为方式的泛化、司法成本、自洗钱） 坚持国际合作以我为主、为我所用原则（从实际出发；统筹外交大局；警惕工具化、政治化） （二）刑事诉讼法再修改与反洗钱法律体系的完善 1.刑事诉讼法再修改的基本情况 2012年3月14日通过 1996年以来第二次大幅度修改 修改刑事诉讼法的决定共111条 刑事诉讼法条文数从225条增加到290条（增加66条，删1条，改82条） 2.刑事诉讼法再修改的主要特点 加强了刑事诉讼中的权利保障； 体现了近年来司法改革的成果； 优化了控辩审三方的角色平衡。 3.刑事诉讼法再修改的主要内容。 证据制度 强制措施 辩护制度 侦查措施 审判程序 执行程序 增加特别程序一编，分四章设置了包括犯罪嫌疑人逃匿、死亡案件的财产没收程序在内的特别程序 4.犯罪嫌疑人逃匿、死亡案件的财产没收程序的主要内容 （1）适用范围和条件 贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪等重大犯罪案件； 犯罪嫌疑人、被告人逃匿，通缉一年后不能到案，或者犯罪嫌疑人、被告人死亡； 依照刑法规定应当追缴其违法所得及其他涉案财产。 （2）提起程序。 由人民检察院向人民法院提出没收违法所得的申请。 公安机关认为应当没收的，写出没收违法所得意见书，移送人民检察院。 没收违法所得的申请应当提供与犯罪事实、违法所得相关的证据材料，并列明财产的种类、数量、所在地及查封、扣押、冻结的情况。 （3）管辖和审理 由犯罪地或者犯罪嫌疑人、被告人居住地的中级人民法院组成合议庭进行审理 必要时可查封、扣押、冻结申请没收的财产 受理后，应当发出公告（期间为六个月） 犯罪嫌疑人、被告人的近亲属和其他利害关系人有权申请参加诉讼，可委托代理人 公告期满后对没收违法所得的申请进行审理。利害关系人参加诉讼的，应当开庭审理。 （4）裁定及救济 经审理，对经查证属于违法所得及其他涉案财产，除依法返还被害人的以外，应当裁定予以没收；对不属于应当追缴的财产的，应当裁定驳回申请，解除查封、扣押、冻结措施。 犯罪嫌疑人、被告人的近亲属和其他利害关系人或者人民检察院可以提出上诉、抗诉。 在审理过程中，在逃的犯罪嫌疑人、被告人自动投案或者被抓获的，应当终止审理。 没收确有错误的，应当予以返还、赔偿。 四、《关于加强反恐怖工作有关问题的决定》的几个问题（2011年10月29日通过） 1.反恐决定的立法背景 法律性质的专门决定 条件尚不具备的专门反恐法 加强反恐工作的实际需要 履行国际公约义务的需要（1373、1267） FATF评估报告 2.恐怖活动、恐怖组织、恐怖活动人员的定义 以制造社会恐慌、危害公共安全或者胁迫国家机关、国际组织为目的，采取暴力、破坏、恐吓等手段，造成或者意图造成人员伤亡、重大财产损失、公共设施损坏、社会秩序混乱等严重危害社会的行为，以及煽动、资助或者以其他方式协助实施上述活动的行为