北京易二零环境股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议.PDF

公告编号：2016-060 证券代码：834016 证券简称：易二零 主办券商：兴业证券 北京易二零环境股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开情况 北京易二零环境股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事 会第十二次会议于2016 年11 月1 日上午10:00 在北京市海淀区闵庄 路3 号清华科技园玉泉慧谷25 栋会议室召开。会议通知已于2016 年 10 月28 日以电子邮件形式送达全体董事。本次会议由公司董事长傅 涛先生主持，会议应出席董事6 人，实际出席董事6 人。会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所 作决议合法有效。 二、 会议审议议案及表决情况 会议经与会董事讨论，以现场投票方式审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》 1. 议案内容： 公司原财务负责人彭锦根先生因工作调整原因，已于2016 年10 月26 日向董事会递交其辞去财务负责人一职的报告。根据《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司总经理傅涛先 生提名，公司拟聘任胡箕楠先生为公司财务负责人，任职期限自2016 年11 月1 日起至第一届董事会任期届满。 此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决；此议案无需提请股 东大会审议。 2. 表决结果： 公告编号：2016-060 董事会以6 票赞成；0 票反对；0 票弃权的表决结果通过该议案。 （二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 1. 议案内容： 公司原董事会秘书高宏坪先生因工作调整原因，已于2016 年10 月26 日向董事会递交其辞去董事会秘书一职的报告。根据《中华人 民共和国公司法》和《北京易二零环境股份有限公司公司章程》的相 关规定，经公司董事长傅涛先生提名，公司拟聘任王舒宇先生为公司 董事会秘书，任职期限自2016 年11 月1 日起至第一届董事会任期届 满。 此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决；此议案无需提请股 东大会审议。 2. 表决结果： 董事会以6 票赞成；0 票反对；0 票弃权的表决结果通过该议案。 （三）审议通过《关于公司业务战略升级的议案》 1. 议案内容： 为应对外部环境的变化，对公司的战略进行调整，升级后的战略 表述调整为大平台、大会员、大市场、大资本。具体内容阐述如下： 大平台是公司核心价值所在。要加大投入，花大力气建立强大公 信力、影响力和领导力的三力行业平台。在变革中奔跑的行业和产业 特别需要产业方向的导引，而E20 责无旁贷。以研究院的深入生态型 研究为基础和突破，以传播中心和论坛为有效放大，在中央政府、地 方政府、核心企业、资本领域建立独特的产业势能。 大会员是业务展开的基础。以大平台的高势能为依托，以会员发 展和会员服务为核心扩大会员的数量、层次和紧密度，与卓越的环境 企业同行。大会员战略是原来业务和产品的强化。 大市场是新形势下业务突破的重点。以大平台势能为依托，以大 会员为基础，发挥E20 产业预判、顶层设计、协同创新三大核心能力， 协同优势会员企业，以解决地方环境问题为入口，以资源化、能源化、 生态化产出为出口，协同合作会员获得地方大市场，实现价值对价。 做好大市场的业务逻辑有两点：一是自强不息的基础上开放连接，二 公告编号：2016-060 是要有“生态、链接”的价值定位：与优秀会员配合协同，一起“打 群架”、将项目做出结果，分享增量收益。 大资本是与大平台、大会员、大市场相衔接的重要集团战略，抓 住这两年环境产业重构的良好时机，以培训、咨询为通道，联合资本 和智力机构协同推动和参与产业资产重构。 取消原有基础业务板块和创新业务板