上海新梅置业股份有限公司军事装备与信息安全配套企业.PDF

军事装备与信息安全配套企业产业投资基金 上海新梅置业股份有限公司 军事装备与信息安全配套企业 产业投资基金设立方案 公司 （股票简称“*ST 新梅”、股票代码 600732）在转型军 事装备、信息安全产业的同时，组建军事装备与信息安全配套企 业的产业投资基金，实施全面转型计划。主要特点： 1、公司战略规划纲要确定向军事装备与信息安全领域转型。 公司重组预案顺利实施后，公司将控股一家在某军事装备领域具 备总装能力的民营专业军工企业。由于军事装备体系庞大、产品 丰富且军工产品往往是各类产业高精尖技术成果。了解、把握最 新科技成果，是公司管理产业风险，全面转型战略新产业的重要 基础。因此，通过系统参与军事装备与信息安全产业，全面把握 战略新产业的特征，是公司转型战略的重要保障之一。 2 、公司组建军事装备与信息案配套企业的产业投资基金， 是系统参与军事装备与信息安全产业的可行方式。与公司重组方 案构成一个综合的军工与信息安全产业的产业架构。 3、军事装备与信息案配套企业的产业投资基金，由上市公 司整体把握。管理人由上市公司设立独立子公司单独承担，基金 可以吸纳其他资金参与。 以下为配套企业的产业投资基金设立方案的架构内容： 一、产业投资基金与基金管理人 1 军事装备与信息安全配套企业产业投资基金 1、产业投资基金采用有限合伙形式，基金份额由上市公司 （LP ）、公司管理团队（LP ）、其他社会投资人（LP ）出资。 2 、基金管理人采用公司制形式，由上市公司设立独立子公 司承担基金管理人角色。依据《私募投资基金管理人内部控制指 引》设定相关岗位，筹建完毕同时向中国证券业协会申请备案。 暂定名称：“上海金星石投资管理有限公司”（以工商核准为 准） 3、基金采用项目制有限合伙形式，根据配套企业的投资项 目情况独立设置 “有限合伙”企业，一企一案。 “有限合伙”名称根据GP 公司字号加被投资企业字号后缀 确定。如“金星石某甲”、“金星石某乙”。 二、基金总规模、投资人出资比例 1、基金不设总规模，根据一企一案的配套企业投资情况以 及LP 的募集情况确定单个项目投资规模。 2、基金份额：单个项目基金中，上市公司（LP ）出资不超 过30%、公司管理团队（LP ）出资不超过20%、其余由其他社会 投资人（LP ）出资。 3、基金认购：上市公司和公司管理团队合计出资份额不超 过该基金总份额的50% ，上市公司优先于公司管理团队认购基金 份额。上市公司和公司管理团队认购不足的部分，可以由其他社 会投资人认购。特殊情况由GP 和公司董事会专项决策确定。 （1）上市公司（LP ）具体出资方案由上市公司按照上市公 2 军事装备与信息安全配套企业产业投资基金 司对外投资的决策程序确定出资情况。 （2）公司管理团队（LP ）具体出资方案由GP 提出，报上 市公司董事会审议决定。其中GP 管理团队成员为公司管理团队 的组成人员，GP 管理团队成员在公司管理团队的认购比例合计 不低于50% ；其余由公司管理团队其他成员认购。 （3）其他社会投资人（LP ）具体募集方案由GP 独立决策。 三、基金期限：根据配套企业投资情况确定单个有限合伙企 业投资年限，原则上基金期限不低于10 年。 四、出资期限及退出期限 1、出资：根据配套企业投资项目情况确定该项目募集方案、 出资时间。 2 、退出：（1）基金投资人的退出：遵循有限合伙企业法及 章程约定。（2）基金投资的退出：股权转让、上市、并购、公司 或管理层回购等。 五、基金注册地：上海 六、投资方向：军事装备、信息安全领域配套企业 七、投资区域：不设定具体区域，根