中再资源环境股份有限公司关于公司2016年度关联交易执行.PDF

证券代码：600217 证券简称：中再资环 公告编号：临2017-023 中再资源环境股份有限公司 关于公司2016 年度关联交易执行情况的 说 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2016 年度，因正常生产经营的需要，中再资源环境股份有限公 司（以下简称“公司”）对与关联方发生的关联交易 （日常关联交易 和向关联方拆借资金）进行了预计。现就 2016 年度公司预计关联交 易的执行情况说明如下： 一、2016 年度公司关联交易预计情况 ㈠审议程序 ⒈日常关联交易： ⑴2016 年2 月26 日召开的公司第六届董事会第十二次会议审议 通过《关于 2016 年度与控股股东关联方日常关联交易预计情况的议 案》、《关于 2016 年度与参股股东关联方日常关联交易预计情况的议 案》。 ⑵2016 年3 月25 日召开的公司2015 年年度股东大会审议通过 了《关于2016 年度与控股股东关联方日常关联交易预计情况的议案》、 《关于2016 年度与参股股东关联方日常关联交易预计情况的议案》。 ⑶2016 年12 月9 日召开的公司第六届董事会第三十次会议审议 通过《关于追加 2016 年度与控股股东关联方日常关联交易预计额度 的议案》、《关于追加2016 年度与参股股东关联方日常关联交易预计 额度的议案》。 ⑷2016 年12 月26 日召开的公司2016 年第六次临时股东大会审 议通过了 《关于追加 2016 年度与控股股东关联方日常关联交易预计 额度的议案》、《关于追加2016 年度与参股股东关联方日常关联交易 预计额度的议案》。 ⒉自关联方拆借资金： ⑴2016年2 月26 日召开的公司第六届董事会第十二次会议审议 通过《关于2016 年度自关联方拆借资金预计情况的议案》。 ⑵2016年7 月29 日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通 过《关于向关联方借款的议案》,同意公司向供销集团财务有限公司 借款2 亿元。 ⑶2016 年12 月9 日召开的公司第六届董事会第三十次会议审议 通过《关于追加2016 年度自关联方拆借资金预计情况的议案》。 ⑷2016 年12 月26 日召开的公司2016 年第六次临时股东大会审 议通过了《关于追加2016 年度自关联方拆借资金预计情况的议案》。 ㈡预计发生额 经公司董事会和股东大会审议通过，公司2016 年度： ⒈日常关联交易预计情况 预计与关联方发生日常关联交易57,479.81 万元，其中：与控股 股东中国再生资源开发有限公司关联方日常关联交易发生额为 37,242.98 万元，与参股股东中再资源再生开发有限公司关联方日常 关联交易发生额为20,236.83 万元。 ⒉自关联方拆借资金预计情况 预计公司及所属子公司自关联方拆借资金 263,500.00 万元，其 中：预计公司自关联方拆借资金250,000.00 万元，预计所属子公司 自关联方拆借资金13,500.00 万元。 ㈢审议回避表决情况及独立董事意见 在公司董事会议审议上述关联交易预计事项时，关联董事均就该 等议案的表决进行了回避，全体独立董事均发表了相应的专项意见； 在公司股东大会审议上述关联交易预计事项时，关联股东均就该等议 案的表决进行了回避。 ㈣披露 就上述关联交易预计情况，公司及时履行了必要的信息披露义务， 详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海 证券交易所网站（）发布的公告： ⒈2016 年3 月1 日，《关于2016 年度日常关联交易预计情况的 公告》，编号：临2016-010；《关于2016 年度自关联方拆借资金预计 情况的公告》，编号：临 2016-011。 ⒉2016 年7 月30 日，《关于向关联方借款的公告》，公告编号： 临 2016-052。 ⒊2016 年12 月10 日，《关于2016 年度日常关联交易追加预计 情况的公告》，公告编号：临 2016-081；《关于2016