中再资源环境股份有限公司第六届董事会第三十四次会议决议.PDF

证券代码：600217 证券简称：中再资环 公告编号：临2017-05 中再资源环境股份有限公司 第六届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中再资源环境股份有限公司 （以下简称“公司”）第六届董事会 第三十四次会议于2017 年3 月27 日以专人送达方式召开。应参加表 决董事7 人，实际参加表决董事7 人。经与会董事审议，并以书面记 名投票方式表决，会议形成如下决议： 一、通过《关于修订公司募集资金管理制度的议案》。 修订后的公司《募集资金管理制度》详见上海证券交易所网站 ()。 本议案表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 二、通过《关于开设募集资金专项账户的议案》。 鉴于公司非公开发行股票事项已经中国证监会《关于核准中再资 源环境股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2967 号）正式核准，同意公司在中国民生银行股份有限公司北京朝阳门支 行开设募集资金专项账户。该募集资金专项账户仅用于存储、管理本 次募集资金，不存放非募集资金或用作其他用途。公司在募集资金到 位后1 个月内与保荐机构兴业证券股份有限公司、中国民生银行股份 有限公司北京朝阳门支行签订三方监管协议。董事会授权公司经营管 理层办理开设募集资金专项账户及与开户银行、保荐机构签订募集资 金监管协议等具体事宜。 本议案表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 特此公告。 中再资源环境股份有限公司 董事会 2017 年3 月28 日