中再资源环境股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议.PDF

证券代码：600217 证券简称：中再资环 公告编号：临 2016-078 中再资源环境股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中再资源环境股份有限公司 （以下简称“公司”）第六届董事会 第二十九次会议于 2016 年 12 月6 日以专人送达和通讯相结合方式召 开。本公司在位董事 6 人，应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人。会议经与会董事审议，并以书面记名投票方式表决，形成如下 决议： 一、通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的 议案》。 鉴于： 中再资源环境股份有限公司（原陕西秦岭水泥(集团)有限公司， 以下简称 “公司”）于2015 年 12 月 21 日召开了2015 年第三次临时 股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。根 据前述议案，公司本次非公开发行股票股东大会决议有效期为本议案 经股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 公司本次非公开发行股票申请已于 2016 年 8 月31 日通过中国证 监会发审委审核，鉴于公司本次非公开发行股票股东大会决议有效期 即将到期，目前公司尚未获得中国证监会核准批文，为保证本次非公 开发行股票相关工作的延续性和有效性，同意将本次非公开发行股票 股东大会决议有效期自前次有效期届满之日起延长 12 个月。除延长 股东大会决议有效期外，本次非公开发行股票方案的其他内容不变。 根据 《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本议案涉及 关联交易，关联董事管爱国先生和沈振山先生对本议案的表决进行了 回避。 本议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该事项尚需提交公司股东大会审议。 二、通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公 开发行股票相关事项有效期的议案》 根据公司拟向特定对象非公开发行股票的安排，为合法、高效地 完成公司本次非公开发行股票工作，依照《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法 规及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请股东大会延长授权 公司董事会全权办理与本次非公开发行股票有关事项的有效期，办理 事项包括但不限于： ⒈ 根据具体情况组织实施本次发行的具体方案，包括但不限于 就本次募集资金设立专项存储账户； ⒉签署、修改、补充、递交、呈报、组织执行与本次发行有关的 一切协议和文件，包括但不限于根据相关监管部门的要求对《附生效 条件的非公开发行股份认购协议》等交易协议进行修改、补充、递交、 呈报、组织执行； ⒊办理与本次发行相关的申报事项； ⒋在股东大会已经批准的交易框架内，根据中国证监会的规定或 要求对申报文件进行相应调整； ⒌本次发行完成后，根据发行结果修改《公司章程》的相应条款， 办理股份登记、锁定、上市事宜和相应的工商变更登记手续； ⒍负责办理本次发行的其他必要事宜，但有关文件明确规定须由 股东大会行使的权利除外。 本次授权的有效期：自前次授权有效期届满之日起延长 12 个月。 根据 《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本议案涉及 关联交易，关联董事管爱国先生和沈振山先生对本议案的表决进行了 回避。 本议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该事项尚需提交公司股东大会审议。 三、通过《关于召开公司 2016 年第五次临时股东大会的通知》 定于 2016 年 12 月 22 日以现场投票和网络投票表决相结合方式 召开公司 2016 年第五次临时股东大会，审议《关于延长公司非公开 发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授 权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》。 根据 《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本议案涉及 关联交易，关联董事管爱国先生和沈振山先生对本议案的表决进行了 回避。 本议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。