中国高科集团股份有限公司关于公司2017年度日常关联交易.PDF

证券代码 600730 证券简称 中国高科 编号 临20 17-0 15 中国高科集团股份有限公司 关于公司2017 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示：  公司2017年度日常关联交易授权议案需要提交股东大会审议  本次公告的日常关联交易均为日常经营活动产生的业务，相关交易行为均遵循自 愿、平等、公允的原则，该等日常关联交易的存在不会影响公司的独立性 一、日常关联交易履行的审议程序 公司于2017年4月27日召开了第八届董事会第九次会议，审议通过了关于对公司2017 年度日常关联交易的议案，此议案经股东大会审议通过后，公司董事会授权公司经营管理 层根据市场需求情况和公司经营情况，按公允价格，决定日常经营活动中关联交易的实际 数量和金额。 公司董事会三名关联董事回避表决，同意6票，弃权0票，反对0票。 公司独立董事事前对该关联交易议案发表了事前认可声明，独立董事在审议该议案时 发表独立意见认为： 1、2017年度拟与关联方发生的日常关联交易，在定价政策方面与非关联方交易保持 一致，其交易价格按照市场公开价格和合理的税费确定。 2、与公司可能发生交易的关联方为资信较高、实力很强的专业企业，其履约能力足 可信任，在交易中，双方签署相关合同，并严格按照合同约定履行。因此本次拟发生的日 常关联交易，有较为充分的履约保障，不存在对方占用公司资金或形成坏帐的可能性。 3、本次拟发生的日常关联交易是公司生产经营所需，不会损害上市公司利益，也不 影响上市公司的独立性。 该议案需要提交公司股东大会审议。 1 证券代码 600730 证券简称 中国高科 编号 临20 17-0 15 二、公司前次日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元人民币 前次预 前次实际 预计金额与实际发生金额差异较大 关联交易类别 关联人 计金额 发生金额 的原因 房屋租赁 北大方正集团有限 500 444.07 提供或接受服务 公司及其下属关联 150 9.78 实际经营中该等业务发生比预计少 合计 企业 650 453.85 三、公司本次日常关联交易预计金额和类别 单位：万元人民币 本次预 上年实际发生 本次预计金额与上年实际发生 关联交易类别 关联人 计金额 金额 金额差异较大的原因 房屋租赁 北大方正集团有限 600 444.07 公司预计该等业务可能增加 提供或接受服务 公司及其下属关联 100 9.78 公司预计该等业务可能增加 合计 企业 700 453.85 四、关联方介绍 北大方正集团有限公司（公司控股股东） 关联方名称：北大方正集团有限公司 注册地址：北京市海淀区成府路298 号 法定代表人：肖建国 注册资本：110,252.86 万元 营业范围：制造方正电子出版系统、方正-SUPPE