农商银行信用社农合行会议管理制度.doc

*农村商业银行股份有限公司 会议管理制度 第一章 总 则 第一条 为完善*农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）开会程序，强化会议管理，增强决策的民主性和科学性，提高会议决策的执行力，结合本行实际，特制定本制度。 第二条 本制度明确了会议的种类、内容和组织等内容与要求。 第三条 本制度所指的会议包括：党委会议、董事会会议、监事会会议、行长办公会议、行务会议、工作会议、经营管理分析会议、专业性会议、职工代表大会、股东大会及其它会议。 第二章 组织职责与权限 第四条 办公室是全行会议的主管部门，负责全行各类会议的管理。 第五条 党委会、行长办公会、行务会及全行综合性会议由办公室具体组织。 第六条 经营管理分析会议、专业性会议、职工代表大会、股东大会、董事会会议、监事会会议及其它会议由其具体办事机构具体组织，办公室负责会务工作。 第三章 原则与要求 第七条 会议管理的要求 （一）精简的原则。尽可能精简会议，可开可不开的会议不开，可开短会就不开长会，可开小会就不开大会。 （二）务实的原则。召开会议必须有明确的目的，要解决实际问题，避免召开无实质内容的会议。 （三）效率的原则。严格按照规定程序办会，充分做好会前准备工作，提高会议效率。 （四）节约的原则。厉行节约，勤俭办会，各类会议原则上安排在行内召开。 第八条 会议纪律 （一）参会人员在接到会议通知后，按通知规定着装，按时参加会议，不得迟到早退。因故不能参会或需提前离会的，应向相关领导人请假。 （二）会议期间，参会人员应将手机调至振动位置或关闭，遵守会场纪律，保持会场肃静，不得擅离会场或从事与会议无关的活动。 第九条 会场准备及清理 会务服务人员礼仪规范，服务及时。会前准备充分，会议室整洁、桌椅摆放整齐。会务服务过程中严格执行“三轻”：即操作轻、走路轻、说话轻。会议结束做到“三清三关”：即清除会议桌上的物品、清除室内垃圾、清除可能出现的隐患；关电器、关电源、关锁门窗及恢复桌椅。 第四章 党委会议 第十条 主要任务 （一）学习、讨论和研究贯彻执行党中央、国务院、人民银行、银监会、地方银监局和省联社及地方党委、政府重要工作和会议精神的意见、办法和措施。 （二）研究决定全行重大问题及重要工作部署、工作计划和工作安排。 （三）研究决定全行党的组织建设和制度建设、反腐倡廉工作、精神文明建设、思想政治工作、企业文化建设等重要事项。 （四）研究决定本行管理的干部的选拔、任用、考核、奖惩、责任追究事项以及本行人才队伍建设和后备人才培养和管理。 （五）研究决定本行部门、营业网点的设置、撤并、更名等组织架构建设。 （六）审议纪检部门报送的党员领导干部违纪案件的处理意见。 （七）研究决定安全责任事故、信访维稳、重大风险等突发事件的处理意见。 （七）审议本行先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者的表彰决定和授予荣誉称号的决定，推荐由上级党委表彰的先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者。 （八）讨论研究其他需要党委集体决定的重大事项。 第十一条 召开方式 （一）党委会议每周召开一次（原则上定在每周五上午召开），根据需要，党委书记可决定提前或延迟召开。 （二）党委委员及相关部门拟提交党委会议研究审议的议题和材料，应提前送交党委书记或党委办公室。党委办公室根据待议事项征求党委委员意见后，列出议题报党委书记确定。会议召开的时间、议题应提前通知与会人员并同时发送相关的讨论材料。与会人员应根据会议议题进行充分的酝酿准备。 （三）党委会议由党委书记或委托党委副书记召集并主持，党委委员参加。书记和副书记都不在时，一般不召开党委会议，遇有特殊情况必须召开党委会议时，由书记指定的党委委员召集和主持。 （四）党委会议有三分之二以上的党委委员到会方可召开。执行少数服从多数原则，对决定“三重一大”事项的，按照本行“三重一大”决策制度实施办法执行。 （五）根据工作需要可召开党委扩大会议，由会议主持人确定列席会议人员。列席会议人员有建议权，没有表决权。 第十二条 会议规则 （一）党委会议召开前应进行充分的准备。半数以上党委委员提出的议案必须列入会议议程。对党委会议已经作出决议和决定的事项提出复议的问题，必须经半数以上党委委员同意方可列入议题。 （二）会议一般不得临时商议事先未经确定的议题。如临时接到上级紧急通知或遇重大突发事件急需讨论决定时，经会议主持人同意方可列入议程。 （三）党委办公室主任负责会议记录和整理，如需要印发会议纪要的，由党委书记或委托副书记签发。 第十三条 会议程序 党委办公室列出议题→党委书记审定→党委办公室通知党委委员参会→召开党委会→党委办公室作会议记录→整理会议纪要或根据要求直接督办→报会议主持人审阅并签发→印发党委成员→会议记录、纪要归档。 第五章 行长办公