206年年度股东大会会议资料.DOC

2016年年度股东大会会议资料 股票简称：恒顺醋业 股票代码： 600305 江苏·镇江 二○一七年五月 江苏恒顺醋业股份有限公司 2016年年度股东大会现场会议规则 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定明确如下股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。会议进行中只接受股东发言或提问。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过3分钟。、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在股东大会进行表决时，股东不再进行发言股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。、在会议表决程序结束后进场的股东其投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东大会表决程序结束后股东提交的表决票将视为无效。、本次采取的方式表决，为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。十、本次会议由律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。2017年5月日9:30～11:30，下午13:00～15:00。 现场会议地点：江苏恒顺醋业股份有限公司会议室。 一、参加现场会议的到会股东及股东代理人签到登记。 二、公司董事、监事及高级管理人员签到。 三、主持人宣布现场会议开始。 四、宣布现场会议到会股东及股东代理人人数、所持股份占公司总股本的比例，并介绍到会人员。 五、推举监票人、计票人。 六、大会正式开始，对下列议案进行说明： 议案一、审议《公司2016年度董事会工作报告》； 议案二、审议《公司2016年度监事会工作报告》； 议案三、审议《公司2016年年度报告和年度报告摘要》； 议案四、审议《公司2016年度财务决算报告》； 议案五、审议《关于公司2016年度利润分配方案的议案》； 议案六、审议《公司独立董事2016年度述职报告》； 议案七、审议《关于公司2016年度日常关联交易及预计公司2017年度日常关联交易的议案》； 议案八、审议《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》； 议案九、审议《关于公司对自有资金进行现金管理的各位股东及股东代表：2016年2016年上海证券交易所网站 现将本议案提交股东大会审议。 江苏恒顺醋业股份有限公司 二○一七年五月十八日各位股东及股东代表：2016年2016年上海证券交易所网站 现将本议案提交股东大会审议。 江苏恒顺醋业股份有限公司 二○一七年五月十八日各位股东及股东代表： 根据《公司法》、《公司章程》以及中国证监会和上海证券交易所关于上市公司年度报告披露的规定，公司编制了2016年度报告及摘要2016年度报告及摘要月日公司表决通过，并于月日分别在上海证券交易所网站（）和《上海证券报》上披露江苏恒顺醋业股份有限公司 二○一七年五月十八日各位股东及股东代表：一、2016年度会计报表审计情况天衡会计师事务所2016年度会计报表审计，出具了天衡审字（2017）号标准无保留意见的审计报告。二、 1、主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 :元:人民币 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,447,274,814.59 1,305,428,216.69 10.87 营业成本 850,316,184.53 786,866,715.08 销售费用 221,362,260.71 192,852,521.38 管理费用 155,307,414.40 141,009,141.62 财务费用 5,977,386.15 12,421,800.24 经营活动产生的现金流量净额 313,986,882.59 282,060,413.54 投资活动产生的现金流量净额 -222,956,386.07 -46,578,412.67 筹资活动产生的现金流量净额 -188,076,088.02 -307,087,244.21 研发支出 38,706,508.98 34,290,554.53 12.88 归属于上市公司股东的净利润 169,611,039.51 239,645,400.88 -29.22 2、损益分析 单位：元 项?目 本期金额 上期金额 变动比例（%） 销售费用 221,362,260.71 192,852,52