哈尔滨科德威冶金股份有限公司.PDF

公告编号：2016-006 证券代码 ：830962 证券简称：科德威 主办券商 ：财达证券 哈尔滨科德威冶金股份有限公司 关于公司2015 年度偶发性关联交易情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 (一)关联交易概述 本次关联交易是追认公司2015 年偶发性关联交易。 (二)关联方关系概述 吴荷生是公司控股股东、实际控制人之一，持有公司8,329,200 股份，占公司股本总额的37.86%。 (三)表决和审议情况 2016 年4 月29 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关 于追认公司2015 年偶发性关联交易金额的议案》，并提交2015 年 股东大会审议。该议案经股东大会审议后生效。 (四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 不存在 1 / 3 公告编号：2016-006 二、关联方介绍 (一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 哈尔滨市南岗区红旗大街时 吴荷生 自然人 是 代广场2 栋 1206 室 (二)关联关系 吴荷生为公司股东、董事，是公司的实际控制人。 三、交易协议的主要内容 由于公司资金紧张，为购买生产原材料，公司于2015 年1 月27 日向股东吴荷生借款300,000.00 元 四、定价依据及公允性 (一)定价政策和定价依据 上述交易价格都为市场公允价，未损害公司的利益。 五、该关联交易的必要性及对公司的影响 (一)必要性和真实意图 上述关联交易为公司2015 年度偶发性关联交易，系公司经营发 展的正常所需，是合理的、必要的。 (二)本次关联交易对公司的影响 公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易不 会影响公司经营成果的真实性。 六、备查文件目录 2 / 3 公告编号：2016-006 经与会董事签字的 《哈尔滨科德威冶金股份有限公司第二届董事会 第十一次会议决议》。 哈尔滨科德威冶金股份有限公司 董事会 2016 年4 月29 日 3 / 3