山东双鹤机械制造股份有限公司第一届监事会第二次会议决议.PDF

股权代码：300022 股权简称：双鹤机械 公告编号：2014002 山东双鹤机械制造股份有限公司第一届监事会 第二次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、 准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。能保证公告内容真实、准确、完整。 山东双鹤机械制造股份有限公司于 2014 年 4 月 1 日上午9 时召开第一届监事会第二次会议。本次会议应参加监事 3 人， 实参加监事 3 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》有 关监事会会议召集、议事规则的规定。会议审议通过 2 个议案， 否决 0 个议案，暂缓表决 0 个议案。 一、 会议议案情况 提案序号 提案内容 1 《公司 2013 年年度报告及摘要》 2 《公司监事会 2013 年度工作报告》 本次监事会会议议案内容属于《公司法》及本公司《公司章 程》规定的监事会职权范围内事项。 二、 会议的召集和主持情况 本次会议由监事会主席潘立珍召集并主持。 三、 会议通知方式和通知时间，会议通知的实施情况 2014 年 3 月 21 日，公司以通讯方式通知全体监事， 召开本次监事会。本次会议通知方式和通知时限符合《公司 法》及《公司章程》的规定。 四、 会议的召开情况 本次会议于 2014 年 4 月 1 日上午11 时在本公司一楼会 议室召开，全体监事均出席会议。董事会秘书牛华君列席会 议。 五、 会议的审议和表决情况 与会监事经认真审议，以投票表决的方式审议通过下列议案： （一） 审议通过《公司2013 年年度报告及摘要》，并提请股 东大会审议； 表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 （二） 审议通过《公司监事会2013 年度工作报告》，并提请 股东大会审议 表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 六、 特别说明： 监事会会议档案由董事会秘书牛华君进行保存。 七、 备查文件： 经与会监事签字确认的会议记录及决议。 山东双鹤机械制造股份有限公司 2013 年 4 月 1 日