晋亿实业股份有限公司关于2017年度日常关联交易预计的公告.PDF

股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2017-010号 晋亿实业股份有限公司 关于2017 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、公司2017 年度日常关联交易事项无需提交股东大会审议； 2、公司2017 年度日常关联交易没有形成对公司独立性的影响，公司主要业 务也没有因此交易而对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、晋亿实业股份有限公司（以下简称：“公司、本公司”）于 2017 年 4 月 14 日召开的五届董事会第三次会议审议通过了《关于2017 年日常关联交易预计 的议案》，鉴于台展模具的参股股东永裕国际有限公司为本公司实际控制人投资 企业；鸿亿机械是本公司董事阮连坤先生投资企业鸿鑫国际有限公司之全资子公 司，晋椿五金的控股股东晋诠投资控股有限公司为本公司实际控制人投资企业； 源鸿精镀是本公司实际控制人投资企业美国永裕国际有限公司的参股公司；晋橡 绿能是本公司控股股东晋正企业股份有限公司之全资子公司晋正投资有限公司 的参股公司，根据有关规定，本次交易构成了关联交易。关联方董事在董事会审 议该关联交易并进行表决时，均回避了表决； 2、公司独立董事沈凯军、孙玲玲、李涛事前认可了上述关联交易事项，同 意将该议案提交本次董事会审议，并就该事项发表独立意见如下： （1）董事会在审议本次关联交易时，关联董事均回避了对该议案的表决。 此关联交易的审议表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定； （2）上述关联交易是在关联双方协商一致的基础上进行的，交易均是以市 场价格为参照进行的公允交易，符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市 1 场规则并有相关法律法规和政策作保障，不会影响公司的独立性，公司主要业务 不会因此类关联交易而形成对关联方的依赖。关联交易对公司本期以及未来财务 状况、经营成果不会产生不利影响，亦不存在损害公司及投资者利益的情形； （3）同意该项关联交易。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 1、关联采购和接受劳务（单位:万元) 关联交易 2016 年全年预计 2016 年全年实际 关联方 备注 内容 金额（含税） 发生金额（含税） 晋正贸易 购买商品 50 0 有限公司 嘉兴台展模 采购模具材料 625 587.08 具有限公司 及接受劳务 鸿亿机械工 业（浙江）有 采购商品 300 123.68 限公司 浙江晋椿五 采购配件及接 金配件有限 5 22.63 受劳务 公司 嘉兴源鸿精 接受劳务 170 0 镀有限公司 合计 1150 733.39 2、关联销售和提供劳务（单位:万元) 关联交易 2016 年全年预 2016 年全年实际 关联方 备注 内容 计金额（含税） 发生金额（含税）