金融机构大额交易和可疑交易报告内容要素.pdf

附 金融机构大额交易和可疑交易报告要素内容 大额交易报告要素内容列表 部分 编号 字段内容 1 报告机构编码 第一部分：报 2 网点代码 告机构信息 3 金融机构与客户的关系 4 客户名称/姓名 5 客户身份证件/证明文件类型 6 客户身份证件/证明文件号码 7 客户号 8 账户类型 第二部分：交 9 账号 易信息 10 银行卡类型 11 银行卡号码 12 客户职业 （对私）或行业 （对公） 13 客户联系方式 14 客户国籍 15 客户开户时间 16 大额交易特征代码 17 代办人姓名 18 代办人身份证件/证明文件类型 19 代办人身份证件/证明文件号码 20 代办人国籍 21 交易时间 22 交易发生地 23 业务标识号 24 收付款方匹配号类型 25 收付款方匹配号 26 交易方式 27 涉外收支交易分类与代码 28 资金收付标志 29 资金用途 30 币种 31 交易金额 32 对方金融机构网点名称 33 对方金融机构网点代码类型 34 对方金融机构网点代码 35 对方金融机构网点行政区划代码 36 交易对手姓名/名称 37 交易对手身份证件/证明文件类型 38 交易对手身份证件/证明文件号码 39 交易对手账户类型 40 交易对手账号 41 非柜台交易方式 42 非柜台交易方式的设备代码 43 银行与支付机构之间的业务交易编码 44 交易信息备注1 45 交易信息备注2 银行业金融机构可疑交易报告要素内容列表 部分 编号 字段内容 1 报告机构编码 第一部分：报 2 网点代码 告机构信息 3 金融机构与客户的关系 4 可疑主体姓名/名称 5 可疑主体身份证件/证明文件类型 第二部分：可 6 可疑主体身份证件/证明文件号码 疑主体信息 7 客户号 8 可疑主体职业 （对私）或行业 （对公） 9 可疑主体联系方式 10 可疑主体法定代表人姓名 11 可疑主体法定代表人身份证件类型 12 可疑主体法定代表人身份证件号码 13 可疑主体控股股东或实际控制人名称 14 可疑主体控股股东或实际控制人身份证件/证明文件类型 15 可疑主体控股股东或实际控制人身份证件/证明文件号码 16 可疑主体国籍 17 报告紧急程度 18 报送次数标志 19 报送方向 第三部分：报 20 可疑交易报告触发点 告基本信息 21 资金交易及客户行为情况 22