亲爱的股东施罗德另类投资方略股东年度大会.PDF

施羅德另類投資方略 可變資本投資有限公司 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg 電話 ：(+352) 341 342 202 傳真 ：(+352) 341 342 342 此乃重要函件，務請閣下垂閱。閣下如對本函件的內容有任何疑問，應尋找獨立專業顧問的意見。 施羅德另類投資方略的董事就本函件所載資料之準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確 認，盡其所知所信，本函件並無遺漏足以令本函件的任何陳述具誤導成分的其他事實。 親愛的股東： 施羅德另類投資方略股東年度大會 謹此隨函附上施羅德另類投資方略( 「本公司」)股東年度大會( 「股東大會」)的通知和代表委任表 格。 通知 本公司的所有股東均獲邀請出席2017年1月17 日（星期二）盧森堡時間上午11時正於本公司註冊辦 事處舉行之股東大會 ，就附函通知詳述之決議案進行表決。 代表委任表格 閣下如未能親身出席股東大會 ，可委任大會主席或任何其他人士 ，使用附函代表委任表格代表閣下 投票。填妥之代表委任表格必須在2017年1月13 日（星期五）香港時間下午5時正或之前交回香港 代表人施羅德投資管理(香港)有限公司。而香港代表人將會儘速把該等代表委任表格轉交本公司的 管理公司Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. 。 經審核的年度報告 閣下可向施羅德投資管理(香港)有限公司免費索取本公司截至2016年9月30 日經審核的年度報告， 有關報告亦可於施羅德網址.hk 下載。 閣下如需要更多資料或協助 ，請聯絡閣下的專業顧問或致電施羅德投資熱線(+852) 2869 6968或傳 真至(+852) 2524 7094 。 此致 Nathalie Wolff 授權簽署 謹啟 2016 年12 月16 日 附件：股東大會通知書和代表委任表格 R.C.S. Luxembourg: B 111.315 For your security, telephone conversations may be recorded. 施羅德另類投資方略 可變資本投資有限公司 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg 電話 ：(+352) 341 342 202 傳真 ：(+352) 341 342 342 施羅德另類投資方略股東年度大會通知 茲通知施羅德另類投資方略 （「本公司」）股東年度大會 （「股東大會」）將於2017年1月17 日 （星期二）盧森堡時間上午11時正 ，在本公司註冊辦事處舉行 ，議程如下 ： 議程 1. 表呈董事局報告 ； 2. 表呈獨立核數師報告 ； 3. 通過會計年度截至2016年9月30 日的財政報告； 4. 就本公司董事於截至2016年9月30 日年度期間履行之職責 ，解除其職責 ； 5. 重選Marie-Jeanne Chevremont-Lorenzini擔任董事，直至2018年舉行的股東年度大會 ； 6. 重選Mike Champion擔任董事，直至2018年舉行的股東年度大會 ； 7. 重選Daniel de Fernando Garcia擔任董事，直至2018年舉行的股東年度大會 ； 8. 重選Achim Küssner擔任董事，直至2018年舉行的股東年度大會； 9. 重選Ketil Petersen擔任董事，直至2018年舉行的股東年度大會 ； 10. 重選Neil Walton擔任董事，直至2018年舉行的股東年度大會 ； 11. 選舉Bernard Herman擔任董事，直至2018年舉行的股東年度大會 ； 12. 在獲得盧森堡金融業管理局（Commission de Surveillance du Secteur Financier ） （「CSSF 」）批准的前提下 ，選舉Richard Mountford擔任董事，由CSSF批准日期起直至 2018年舉行的股東年度大會 ； 13. 在獲得CSSF批准的前提下，選舉Stephen Mills擔任董事，由CSSF批准日期起直至2018年舉 行的股東年度大會 ； 14. 在獲得CSSF批准的前提下，選舉Eric Bertrand擔任董事，由CSSF批准日期起直至2018年舉 行的股東年度大會 ； 15. 決定董事酬金； 16. 重選PricewaterhouseCoopers société coopérative 擔任獨立核數