上海环境节能工程股份有限公司关于追加确认偶发性关联交易.PDF

公告编号：2016-018 证券代码： 837607 证券简称：上海环境 主办券商：渤海证券 上海环境节能工程股份有限公司 关于追加确认偶发性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 本次关联交易为偶发性关联交易。 （二）关联方关系概述 上海利元环保检测技术有限公司系上海海洋地质勘察设计有限公司全资子 公司，上海海洋地质勘察设计有限公司股东为赵建松与上海闰申投资管理有限公 司，上海利元环保检测技术有限公司与上海环境工程股份有限公司（以下简称“公 司”）受同一实际控制人赵建松实际控制。 （三）审议和表决情况 2016 年8 月26 日，公司召开第一届董事会第五次会议审议《关于追加确认 偶发性关联交易的议案》，因出席董事会的无关联董事不足三人，本议案直接提 交公司2016 年第二次临时股东大会审议。 回避表决情况：关联董事赵建松、黄玮、李治文回避表决。 （四）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。 二、关联方介绍 （一）关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 上海利元环保检测 上海市浦东新区惠南镇沪 有限责任公司 张华 技术有限公司 南公路9601 号2 幢304 室 （法人独资） 公告编号：2016-018 三、关联交易的主要内容 关联交易类别 关联方 金额 （元） 技术服务 上海利元环保检测技术有限公司 7,000.00 四、定价依据及公允性 1、关联交易的定价政策和定价依据 （1）遵守国家有关法律、法规及有关政策规定的原则。 （2 ）自愿、公平、公允和不损害其他股东利益的原则； （3 ）采用市场价原则。 2、关联交易的定价方法为：以市场价定价；关联方向公司提供的服务价格 不高于市场公允价格。 五、该关联交易的目的及对公司的影响 上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害挂牌公司利益，不 会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响；上述关联交易为偶发性关联交 易，公司主营业务不会因本交易而对关联方形成依赖。 六、备查文件 （一）《上海环境节能工程股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》 特此公告 上海环境节能工程股份有限公司 董事会 2016 年8 月26 日