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上海飞凯光电材料股份有限公司2014 年年度报告全文 上海飞凯光电材料股份有限公司 2014 年年度报告 2015-022 2015 年03 月 1 上海飞凯光电材料股份有限公司2014 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人JINSHAN ZHANG （张金山）、主管会计工作负责人苏斌及会 计机构负责人(会计主管人员)柏毅华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准 确、完整。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士应对此保持足够的风险认 识，并且应该理解计划、预测与承诺之间的差异。 2 上海飞凯光电材料股份有限公司2014 年年度报告全文 目录 第一节 重要提示、目录和释义2 第二节 公司基本情况简介5 第三节 会计数据和财务指标摘要7 第四节 董事会报告10 第五节 重要事项27 第六节 股份变动及股东情况41 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况47 第八节 公司治理53 第九节 财务报告56 第十节 备查文件目录127 3 上海飞凯光电材料股份有限公司2014 年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 飞凯材料、公司、本公司、上海飞凯 指 上海飞凯光电材料股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 飞凯有限 指 上海飞凯光电材料有限公司 安庆飞凯 指 安庆飞凯高分子材料有限公司 飞凯美国 指 飞凯美国有限公司PhichemAmerica,Inc. 香港飞凯 指 香港飞凯控股有限公司 南京盛凯 指 南京盛凯特种纸材有限公司 上海康奇 指 上海康奇投资有限公司 北京汉和泰兴 指 北京汉和泰兴管理咨询有限责任