五矿资源有限公司.PDF

本公司組織章程大綱及章程細則應以英文本為準，任何中文譯本不得更改及影響其解釋。 五礦資源有限公司 (MINMETALS RESOURCES LIMITED) （名稱更改自二零零五年八月四日起生效） 之 組織章程大綱 及 組織章程細則 ―――――――――――――――― 於一九八八年七月二十九日註冊成立。 ―――――――――――――――― 登記編號: 222797 香港法例第32章 公司條例 ―――――――――――――――― 五礦資源有限公司 之 普通決議案 ―――――――――――――――― 於二零一零年十二月九日通過 ―――――――――――――――― 於本公司於二零一零年十二月九日（星期四）上午十時三十分假座香港九龍尖沙 咀東部麼地道64號九龍香格里拉大酒店地下一樓粉嶺廳正式召開及舉行之特別 大會上，以下決議案獲正式通過： 普通決議案 「動議：藉額外增加12,000,000,000股未發行股份，將本公司法定股本由300,000,000 港元分為6,000,000,000股股份增加至900,000,000港元分為18,000,000,000股股份。」 （簽署）丁良輝 大會主席 丁良輝 日期為二零一零年十二月九日 登記編號: 222797 香港法例第32章 公司條例 ―――――――――――――――― 五礦資源有限公司 之 特別決議案 ―――――――――――――――― 於二零一零年五月二十五日通過 ―――――――――――――――― 於本公司於二零一零年五月二十五日（星期二）上午十時三十分假座香港九龍尖 沙咀東部麼地道64號九龍香格里拉大酒店閣樓九龍廳 I 正式召開及舉行之二零 一零年週年大會上，以下特別決議案獲正式通過： 特別決議案 「動議修訂本公司之組織章程細則如下： (a) 第2條 於現有第2條內，緊隨「核數師」釋義後加入下列「營業日」新釋義： 「營業日」指 聯交所開市進行證券買賣的日子。為免產生疑問，倘聯交所 於營業日因八號或以上颱風訊號或黑色暴雨警告或其他類 似事件而暫停證券買賣，就本組織章程細則而言，該日將被