保定天威保变电气股份有限公司第六届董事会第三十四次会议.PDF

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临2017-057 债券代码：122083 债券简称：11 天威债 保定天威保变电气股份有限公司 第六届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 保定天威保变电气股份有限公司( 以下简称“公司”或“本公司”)于 2017 年4 月21 日以邮件或送达方式发出了召开公司第六届董事会第 三十四次会议的通知，于2017 年4 月26 日以通讯表决的方式召开了 第六届董事会第三十四次会议，公司9 名董事全部参加了本次会议。 本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案： （一）《关于公司2017 年第一季度报告全文及正文的议案》（该 项议案同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票） 《保定天威保变电气股份有限公司2017 年第一季度报告》同日 披露于上海证券交易所网站 ；《保定天威保变电 气股份有限公司2017 年第一季度报告正文》同日披露于上海证券交 易所网站 、《中国证券报》、《上海证券报》和 《证券时报》。 （二）《关于向保定天威变压器工程技术咨询维修有限公司增资 2500 万元的议案》（该项议案同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票） 1 本公司持有保定天威变压器工程技术咨询维修有限公司 100%的 股权。为满足市场准入资质要求，促进该企业持续、稳定、快速发展， 拟以未分配利润转增注册资本2500 万元，将维修公司注册资本从当 前的500 万增加到3000 万元人民币，增资后持股比例仍为100%。（详 见同日披露于上海证券交易所网站 、《中国证 券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《保定天威保变电气股份有 限公司对外投资公告》）。 （三）《关于公司2017 年小型技措及信息化项目的议案》（该项 议案同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票） 保变电气及部分子公司2017 年小型技措项目所需资金为1211 万 元，主要用于解决当前经营中工装设备不足及设备陈旧等问题；信息 化项目所需资金为2551.79 万元，主要为财务共享服务中心平台建设 等项目。资金来源均为企业自筹资金。 （四）《关于保定天威线材制造有限公司处置部分低效无效设备 的议案》（该项议案同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票） 保定天威线材制造有限公司（以下简称“线材制造”）为公司的全 资子公司，为优化企业资产结构，盘活闲置资产，促进效益提升，线 材制造通过对固定资产进行梳理，将部分闲置设备列入低效无效资产 范围进行处置。设备主要为：漆包机、自制双头包纸机、自制纸包机、 自制组合包纸机、柴油机械平衡重叉车、挤压机、漆包尾气处理设备 共计 12 台。上述设备因生产年限较早，设备比较落后，处于闲置或 工艺保障能力落后的情况，12 台设备原值755.63 万元，净值 417.87 万元。 本次资产处置将聘请评估机构对拟处置资产进行评估，以评估备 案后的价格为基础在产权交易所进行公开交易。 （五）《关于与云南变压器电气股份有限公司部分股东签署框架 协议之补充协议的议案》（该项议案同意票8 票，反对票0 票，弃权 2 票1 票，董事吕来升先生因暂无法发表意见而弃权） 详见同日披露于上海证券交易所网站 、 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《保定天威保变电 气股份有限公司关于与云南变压器电气股份有限公司部分股东签署 框架协议之补充协议的公告》。 （六）《关于调整向保定天威今三橡胶工业有限公司派出董事、 监事的议案》（该项议案同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票） 根据工作需要，公司调整向保定天威今