山东齐林电力设备股份有限公司2017年第二次临时股东大会.PDF

公告编号：2017-006 证券代码：839669 证券简称：齐林电力 主办券商：中泰证券 山东齐林电力设备股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017 年3 月30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：胡旭辉 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9 人，持 有表决权的股份100,170,700 股，占公司股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于变更公司经营范围的议案》 1 / 4 公告编号：2017-006 1.议案内容 审议将原经营范围“电力设备及器材、电气产品、铁道电气化接 触网零部件、电力金具、橡胶产品生产、销售；电力器材、电线电缆、 电力工程相关材料销售；电力技术咨询服务；电力工程开发、施工； 承装（修、试）电力设施；铁道电气化接触网、通信工程施工；机械 设备租赁；仓储服务（不含危险品）；房屋租赁；货物进出口（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。” 变更为“电力设备及器材、电气产品、铁道电气化接触网零部件、 电力金具、橡胶产品生产、销售；电力器材、电线电缆、电力工程相 关材料销售；电力技术咨询服务；电力供应；电力工程开发、施工； 承装（修、试）电力设施；铁道电气化接触网、通信工程施工；机械 设备租赁；仓储服务（不含危险品）；房屋租赁；货物进出口。”（最 终以工商行政管理部门核准登记的经营范围为准。） 2.议案表决结果： 同意股数100,170,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (二)审议通过《关于修改公司章程的议案》 1.议案内容 根据公司经营范围变更情况，拟对《公司章程》第二章第十二条 2 / 4 公告编号：2017-006 作出修订。 第二章第十二条内容为：“电力设备及器材、电气产品、铁道电 气化接触网零部件、电力金具、橡胶产品生产、销售；电力器材、电 线电缆、电力工程相关材料销售；电力技术咨询服务；电力工程开发、 施工；承装（修、试）电力设施；铁道电气化接触网、通信工程施工； 机械设备租赁；仓储服务（不含危险品）；房屋租赁；货物进出口（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）” 拟变更为：“电力设备及器材、电气产品、铁道电气化接触网零 部件、电力金具、橡胶产品生产、销售；电力器材、电线电缆、电力 工程相关材料销售；电力技术咨询服务；电力供应；电力工程开发、 施工；承装（修、试）电力设施；铁道电气化接触网、通信工程施工； 机械设备租赁；仓储服务（不含危险品）；房屋租赁；货物进出口。” （最终以工商行政管理部门核准登记的经营范围为准） 2.议案表决结果： 同意股数100,170,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本