天康生物股份有限公司2016年度董事会工作报告.PDF

天康生物股份有限公司 2016 年度董事会工作报告 2016 年度公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《股 票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事 规则》等相关规定，本着对公司股东负责的态度，认真执行股东大会的各项决议， 忠实履行职责，维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。现将 2016 年度公 司董事会工作情况汇报如下： 一、2016 年度公司主要经营情况 报告期内，公司实现营业总收入444,413.81 万元，比上年同期增长6.64%， 营业利润38,729.71 万元，比上年同期增长61.1%，利润总额42,619.10 万元， 比上年同期增长57.88%，归属于上市公司股东的净利润39,254.14 万元，比上 年同期增长 59.7%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 35,550.01 万元，比上年同期增长111.84%，公司的经营绩效在2016 年取得显著 增长。 二、公司董事会运作情况 报告期内，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发 挥董事会在公司治理体系中的引领作用，组织召开股东大会、董事会和董事会专 门委员会等会议，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会的规范运作和务实 高效。 （一）董事会会议情况 报告期内，公司董事会共召开9 次会议。其中，以现场会议方式召开6 次， 以通讯方式召开3 次；共审议议案55 项。董事会会议的召集、召开程序，符合 《公司法》和《公司章程》规定，决策过程科学、民主，决策程序合法、合规。 公司董事会决议情况均及时登载在公司选定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资 讯网上。 （二）董事会专门委员会履职情况 1、董事会审计委员会履行职责情况 报告期内，公司审计委员会根据工作细则，领导公司审计部开展工作，先后 对2015 年年度财务报表、2016 年第一季度财务报表、2016 年半年度财务报表、 2016 年第三季度财务报表进行了内部审计。 2016 年1 月15 日，审计委员会与希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）就 2015 年度审计工作安排进行审查，对公司经营情况及重点关注审计事项进行了 解。 2016 年3 月28 日，审计委员会与希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）就 2015 年度审计工作进展情况及审计中出现的问题进行了了解和沟通，并对后续 的工作计划和进度提出要求。 2016 年4 月8 日，审计委员会对希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）就 2015 年度审计结果进行审议，审计委员会认为：希格玛会计师事务所在2015 年 度对公司审计工作能够尽职勤勉地完成各项工作，审计委员会对其工作予以认 可。 在本次2016 年年报审计工作中，2017 年 1 月 18 日，审计委员会与希格玛 会计师事务所（特殊普通合伙）就2016 年度财务报告审计工作计划进行了沟通， 了解了预审情况，确定了最终的审计工作安排；审计过程中，于2017 年3 月28 日召开审计沟通会议,就 2016 年度财务报告审计过程中主要事项与年审会计师 进行沟通。 2、董事会薪酬与考核委员会履行职责情况 董事会薪酬与考核委员会按照《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》 等制度的相关规定制订了《高级管理人员薪酬管理制度》，薪酬与考核委员会对 公司2016 年度的各项经营指标完成情况以及各位高级管理人员履行职务情况进 行了考察和评价，并对高级管理人员薪酬的发放情况进行核查。薪酬与考核委员 会认为，报告期内，公司董事、监事、高级管理人员薪酬发放的程序符合有关法 律、法规及公司章程的规定。 3、董事会提名委员会履行职责情况 董事会提名委员会按照《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》等制 度的相关规定展开工作，客观、公正，有效规范公司高级管理人员的产生，提高 公司经营管理效率。 4、董事会战略委员会履行职责情况 报告期内，董事会战略与投资委员会按照有关规定积极开展工作，认真履行 职责。 三、董事会执行股东大会决议情况 报告期内，公司召开了 2015 年度股东大会和5 次临时股东大会。根据中国 证监会的必威体育精装版规定，股东大会均向股东提供了网络投票，在审议影响中小投资者 利益的重大事项时，对中小投资者单独计票，平等对待所有股东，确保股东充分 行