山东矿机集团股份有限公司关于对成都力拓电控技术有限公司.PDF

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2011-033 山东矿机集团股份有限公司关于对 成都力拓电控技术有限公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资标的名称：成都力拓电控技术有限公司（以下简称成都力拓） 2、投资金额和比例：公司拟对成都力拓增资 500 万元，其中225 万元作为 认缴注册资本，占增资后成都力拓60%的出资份额，275 万元计入资本公积金。 特别风险提示： 1、成都力拓以煤矿机电设备电液控制系统和大型工程机械自动化电液控制 设备的研究开发为主要业务，公司存在在相关电液控制及自动化控制领域技术上 是否能够持续保持行业领先水平的风险。 2、本公司对成都力拓实施增资后，已就该公司研发机制的进一步完善、人 才的培养以及核心技术人员的约束与激励方面做出相关的安排，但如果成都力拓 后续不能保持和维护吸引高素质人才和培养人才的管理机制，造成核心技术人才 的流失，将对该公司的科研开发和经营管理造成一定的风险。 3、本次对成都力拓增资完成后，成都力拓将成为本公司的控股子公司，导 致本公司合并报表范围发生变化。若成都力拓未来在产品、技术的研发与公司经 营方面不能达到预期效果，将对本公司生产经营及财务状况带来一定的影响。 一、公司对成都力拓增资概述 （一）公司对成都力拓增资的基本情况 2011 年6 月9 日，经公司第二届董事会第三次会议审议通过后，公司与成都 力拓原股东雷驰、杨建、兰康平、曹辉、范钱萍等五位自然人股东共同签署《增 资扩股协议书》，公司对成都力拓以现金方式增资500 万元，其中225 万元作 为认缴注册资本，275 万元计入资本公积金。增资完成后公司持有成都力拓60% 的出资额，其余五位自然人持有成都力拓40%的出资额。 成都力拓原五位自然人股东基本情况如下： 1、姓名:雷驰 身份证号码：5102************93 住所地：重庆市九龙坡区红育坡81 号附2 号1-2 2、姓名:杨建 身份证号码：5102************16 住所地：成都市龙泉驿区龙泉长柏路525 号7 栋6 单元6 楼2 号 3、姓名:兰康平 身份证号码：5113************14 住所地：四川省营山县朗池镇粮店桥街6 号7 单元11 号 4、姓名:曹辉 身份证号码：6123************19 住所地：甘肃省兰州市七里河区兰工坪路287 号 5、姓名:范钱萍 身份证号码：5107************27 住所地：成都市龙泉驿区龙泉天生路155 号 上述成都力拓五位自然人股东与公司不存在关联关系，公司在本次增资之前 与成都力拓不存在关联关系，也未发生相关业务往来，公司本次对成都力拓增资 事宜不构成关联交易。 （二）董事会审议情况 2011 年 6 月9 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了 《关于对成都 力拓电控技术有限公司增资的议案》，该项议案同意票8 票，反对票0 票，弃权 票0 票。独立董事姜省路先生因出差未参加会议，公司未收到其表决票。 本次公司对成都力拓实施增资事项，在董事会审议权限之内，不须经股东大 会审议。 二、成都力拓基本情况 （一）公司名称：成都力拓电控技术有限公司 （二）法定代表人：杨建 （三）注册地址：成都市龙泉驿区兴龙镇长远村2 组 （四）本次增资前注册资本：人民币 150 万元 （五）本次增资前股东出资情况： 股东 出资额 （万元） 股权比例 雷驰 87 58% 杨建 45 30% 兰康平 6