反洗钱工作半年总结 .docVIP

　　反洗钱工作半年总结 [反洗钱工作半年总结]反洗钱工作半年总结本文《2010年银行季度反洗钱工作报告工作总结》关键词：工作总结言小范文网教育文摘免费论文 穗商银发字[2010]27号文件，关于《银行关于金融机构反洗钱规定、防范洗钱风险》的通知，我支行经常晨课向全体体员工灌输反洗钱思想精神，力求使每位员工都能够地领会反洗钱的精神和意义，牢固反洗钱法律责任和依法合规经营的思想，制定规定、两个办法来规范和对大额和可疑支付交易的监测，以的金融机构管体系，从而地银行的监管职能，金融机构的合法、稳健运作，反洗钱工作半年总结。 在本季度我支行能： 一、在开立结算账户时，把关，审查六证（营业执照、法人身份证、企业代码证、国税、地税、开户许可证）及经办人身份证的性、完整性、合法性，并详细询问客户情况，其经营范围开立应的科目账户；在为客户办理存款、结算等，均按银行规定要求其证明文件和资料，核对并登记。 二、开立个人账户，按实名制的规定审查开户资料，要求客户出示本人（或连同代办人）的身份证件核对，并登记其身份证件的姓名和号码开户操作，未能依法证明材料的个人账户一概不予办理开户手续。 三、对现账户清理，按《币大额和可凝支付交易报告管理办法》规定存款人信息资料库，符合要求的存款账户（如营业执照过期或被注销的），已通知客户尽快新的营业执照或办理销户手续。 四、提取现金，逐级审批的制度，对套现的账户不现金支付。我支行每天对每笔超过20万元（含）的现金收付查询和实时监控，并要求个人或需提前一天预约提现金额；结算账户100万元的单笔转账交易和个人结算账户20万元的大额支付交易和结算账户与个人结算账户之间（含他代本）单笔20万元的大额转账交易都设立了手工登记本，并把数据转换成e*cel格式保存。 五、监管和控制公款私存。我支行成立专项对有意要套现或公款私存的帐户实施监控，狠抓狠管杜绝类似的帐户，以我行结算帐户帐户都能合规性地运各结算账户和个人结算账户的大额现金收支和大额转账收付等，我支行员工的和观察，属于结算范围，违反反洗钱规定。 在本季，我支行短期内资金分散转入、转出或转入、分散转出的账户；资金收付频率及金额与企业经营规模不符的账户；资金收付流向与企业经营范围不符的账户；企业日常收付与企业经营特点不符的账户；存取现金的数额、频率及用途与其现金收付不符的等可疑支付交易。 今后我支行将把反洗钱工作一项长期的工作来抓，大额和可疑交易报告制度，加大反洗钱培训的，全员应反洗钱意识，必要的反洗钱技能，反洗钱工作的紧迫感、性；反洗钱义务，预防洗钱风险。 工作总结格式一般分为：标题、主送机关、正文、署名四部分。 (1)标题。一般是根据工作总结的中心内容、目的要求、总结方向来定。同一事物因工作总结的方向——侧重点不同其标题也就不同。工作总结标题有单标题，也有双标题。字迹要醒目。单标题就是只有一个题目，如《我省干部选任制度改革的一次成功尝试》。一般说，工作总结的标题由工作总结的单位名称、工作总结的时间、工作总结的内容或种类三部分组成。如“××市化工厂1995年度生产工作总结”“××市××研究所1995年度工作总结”也可以省略其中一部分，如：“三季度工作总结”，省略了单位名称，工作总结《反洗钱工作半年总结》(..)。毛泽东的《关于打退第二次反共高潮的总结》，其标题不仅省略了总结的单位名称，也省略了时限。双标题就是分正副标题。正标题往往是揭示主题——即所需工作总结提炼的东西，副标题往往指明工作总结的内容、单位、时间等。例如：辛勤拼搏结硕果——××县氮肥厂一九九五年工作总结—— (2)前言。即写在前面的话，工作总结起始的段落。其作用在于用简炼的文字概括交代工作总结的问题;或者说明所要总结的问题、时间、地点、背景、事情的大致经过;或者将工作总结的中心内容：主要经验、成绩与效果等作概括的提示;或者将工作的过程、基本情况、突出的成绩作简洁的介绍。其目的在于让读者对工作总结的全貌有一个概括的了解、为阅读、理解全篇打下基础。 (3)正文。正文是工作总结的主体，一篇工作总结是否抓住了事情的本质，实事求是地反映出了成绩与问题，科学地总结出了经验与教训，文章是否中心突出，重点明确、阐述透彻、逻辑性强、使人信，全赖于主体部分的写作水平与质量。因此，一定要花大力气把立体部分的材料安排好、写好。正文的基本内容是做法和体会、成绩和缺点、经验和教训。 1)成绩和经验这是工作总结的目的，是正文的关键部分，这部分材料如何安排很重要，一般写法有二。一是写出做法，成绩之后再写经验。即表述成绩、做法之后从分析成功的原因、主客观条件中得出经验教益。二是写做法、成绩的同时写出经验，“寓经验于做法之中”。也有在做法，成绩之后用“心得体会”的方式来介绍经验，这实际是前一种写法。成绩和经验是工作总结的中心和重点，是构成工作总结