广东威华股份有限公司第五届董事会第四十次会议决议公告.PDF

证券代码：002240 证券简称：威华股份 公告编号：2017-032 广东威华股份有限公司 第五届董事会第四十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十次会议通 知于2017 年5 月22 日以电子邮件等方式送达全体董事。会议于2017 年5 月26 日在深圳市福田区华富路1018 号中航中心31 楼公司会议室以通讯方式召开。会 议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由公司董事长王天广先生主持， 公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案： 一、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了 《关于公司董 事会换届选举的议案》； 公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企 业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届 选举。第六届董事会将由七名董事组成，其中公司职工代表大会选举一名职工代 表董事作为公司第六届董事会职工代表董事。具体内容详见同日刊登于《中国证 券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）的《关于选举职工代 表董事、监事的公告》。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，并根据公司股东深圳盛屯集团 有限公司 （以下简称“盛屯集团”）出具的推荐书，公司董事会同意盛屯集团提 名王天广先生、张江峰先生、周祎先生为公司第六届董事会非独立董事候选人； 提名陈潮先生、赵如冰先生、丘运良先生为公司第六届董事会独立董事候选人。 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后， 方可提交股东大会审议，独立董事和非独立董事的表决将分别以累积投票制进行。 公司拟选举的第六届董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任 的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一。 以上董事候选人如获股东大会以累积投票方式审议通过，将与公司职工代表 大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第六届董事会，第六届董事会董事任 期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。为确保董事 会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规及其他规 范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。 本次提名的独立董事候选人不存在任期超过六年的情形。 出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下。 非独立董事候选人表决结果： 1.1、会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权，同意王天广先生为公司第六届 董事会非独立董事候选人。 1.2、会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权，同意张江峰先生为公司第六届 董事会非独立董事候选人。 1.3、会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权，同意周祎先生为公司第六届董 事会非独立董事候选人。 独立董事候选人表决结果： 1.4、会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权，同意陈潮先生为公司第六届董 事会独立董事候选人。 1.5、会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权，同意赵如冰先生为公司第六届 董事会独立董事候选人。 1.6、会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权，同意丘运良先生为公司第六届 董事会独立董事候选人。 公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登于巨 潮资讯网（）的《独立董事关于公司董事会换届选举的独立 意见》。 第六届董事会董事候选人简历附后。 本议案尚需提交公司2017年第一次 （临时）股东大会审议。 二、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了 《关于出售孙公 司机器设备的议案》； 董事会同意将公司孙公司湖北襄樊盈福新盛地板有限公司和辽宁台安盈福 新盛地板有限公司生产地板的全部机器设备作价人民币 700 万元出售给大自然 家居（中国）有限公司。本次两家地板公司出售机器设备预计增加公司2017 年 净利润约540 万元左右。 三、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2017 年第一次（临时）股东大会的议案》。 董事会同意于201