外部治理监督任务要点.doc

咸阳市烟草专卖局渭城分局 内部专卖管理监督工作实施细则 为了进一步加强渭城分局内部专卖管理监督工作，有针对性的加以解决和提高基层专卖内管工作监督能力和效率，更好地促进专卖内管工作上水平，依据国家局、省局《内管工作规范》要求，制定完善管理监督工作细则。 1、卷烟经营大户的监管: 确立标准，本地卷烟零售客户平均销量5倍以上及月度购进超过1000条的，确定为卷烟经营大户，控制数量应在辖区总客户数量的6‰以内。 监管措施，每月3号前填写上报前月度《卷烟零售大户动态管理电子档案》。每月末，由内管员对比分析超量大户的形成原因，有无集中投放、甩卖卷烟行为。并对新增超量大户逐户进行核查，填写《内部专卖管理监督异常情况登记表》重点核查销售大户的订单数据、有无相应的实际销售能力、卷烟库存、货源流向、有无串货现象、乱价销售和违规销售等情况。核查情况填写《内管异常情况调查处理表》，针对发现问题及时向各部门下发《内管整改通知书》，各部门应反馈整改落实情况，形成内部专卖管理监督工作底稿并及时整理归档。 2、高价位卷烟监管 确立标准，所有品牌卷烟的零售指导价均不得超过1000元/200支，批发价格高于680元/200支的品牌卷烟。 监管措施，实地走访核查营销部门是否按照《高价位卷烟销售管理办法》公开公正、客户布局合理的原则投放高价位卷烟，是否将高价位卷烟集中分配给少数零售户和自营店，以及单位个人以特殊用烟方式特供高价位卷烟。并核查高价位卷烟是否明码标价、销售票据、分配数量、分配程序、投放对象、供应价格、分配结果公示等情况。填写《内部专卖管理监督异常情况登记表》，核查情况填写《内管异常情况调查处理表》，针对发现问题及时向各部门下发《内管整改通知书》，各部门应反馈整改落实情况，形成内部专卖管理监督工作底稿并及时整理归档。 3、真品卷烟案件监管 确立标准，市场查获案件真品卷烟单品牌同码段10条以上，综合品牌50条以上为真品卷烟案件。 监管措施，利用真品卷烟条码信息，排查涉案真品卷烟来源及时备案录入32位条码信息。月底将备案与上报数据进行核对，确保录入准确全面。并对确定为真品卷烟案件，逐案调查，追溯涉案真品卷烟来源、流向、原因。核查是否存在虚拟客户，类别划分、货源供应是否合理。做好一案双查，上、下线的调查处理。核查情况填写《内管异常情况调查处理表》，针对发现问题及时向各部门下发《内管整改通知书》，各部门应反馈整改落实情况，形成内部专卖管理监督工作底稿并及时整理归档。 4、卷烟配送监管 确立标准，辖区内持证经营户，实现卷烟100%人网、落地、人户销售，规范卷烟营销、配送部门及其工作人员经营行为。 监管措施，每周最少一次，安排内管监督员随卷烟配送车辆跟车作业进行监管检查，重点监管检查卷烟送货员是否将卷烟100%送货到零售户经营场所；配送单上的卷烟的品种数量是否与实际配送卷烟相符；送货员及客户经理是否有克扣戒留零售户订购的卷烟、强制零售户订购指定品牌卷烟然后回收倒卖；是否有以停歇业零售户名义套购倒卖卷烟；是否有以虚假订单、虚拟客户等形式套购倒卖卷烟等不规范经营问题。检查情况填写《内管异常情况调查处理表》，针对发现问题及时向各部门下发《内管整改通知书》，各部门应反馈整改落实情况，形成内部专卖管理监督工作底稿并及时整理归档。 5、工作报告 确立标准，月度专卖内管主要工作任务完成情况，其主要内容包括，日常监管、同级监管、定期工作、定期检查、专项检查等情况。 监管措施，每月内管员汇总工作开展情况，内管股长对辖区专卖内管工作完成情况进行简要总结，草拟自查报告。经主管局长审阅同意后上报局长审批，每月10日前由内管员以书面或电子文档等形式上报市局专卖内管科，并对上月内管资料进行整理归档保存。每月末由督查考评小组检查工作报告落实、归档情况。发现问题进行督查整改，部门应依据内管人员职责履职情况，进行相应的考评扣分并及时向督查部门反馈整改落实情况，形成内部专卖管理监督工作底稿并及时整理归档。 6、网上实时监控 确立标准，内部专卖管理监督系统软件出现的预警。注重时效性、连续性，确保每条预警都要启动调查处理流程，预警处理率达到100%。全面应用内管系统，对新增模块要全部应用。 监管措施，每天及时登陆软件，处理预警，认真查找异常，每月全面考核内管系统应用情况，对于因备案不及时导致无效预警大量发生、重复发生的，内管预警处理率低，处理不及时，应该发现问题而未发现问题的，或者发现问题隐瞒不报的，将严格追究责任。 7、内管联系会议 确立标准，每月组织召开一次由专卖、督查、销售、物流等业务部门参加的专卖内管联席会议。 监管措施，会议内容包括学习贯彻国家局、省局、市局有关政策规定，各部门汇