管理评审计划.doc

管 理 评 审 计 划 编号：SJ-QR-5-01 序号：2012-1 评审目的：评审管理体系的适宜性、充分性和有效性。 评审参加部门：本公司管理体系覆盖的所有部门。 评审内容： 1）内部审核结果及合规性评价情况； 2）办公室汇报公司方针、目标实施情况； 3）生产部生产过程控制情况及纠正、预防措施实施情况； 3）办公室汇报环境管理绩效和职业健康安全管理绩效； 3）办公室汇报员工培训及有关法律、法规学习培训及信息沟通情况； 4）供销部汇报采购控制情况及顾客满意度调查情况等； 5）最高管理者组织与会人员讨论质量方针、目标贯彻实施情况，评价质量管理体系的适宜性、充分性、有效性； 6）最高管理者和管理者代表就讨论中提出的问题进行决策。 7）新国标GB/T28001-2011评审及体系文件修改。 计划的评审时间：2012年12月11日 编制：张丽 审核：张建波 批准：石海臣 日期：2012.11.1 管理评审报告 编号：SJ-QR-5-02 序号：2012-2 评审日期 2012年12月11日 评审地点 会议室 评审目的 评审质量、环境、职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性。 参加人员 体系覆盖的所有部门领导、骨干。 主持人 石海臣 情况综述： 一、评审概述： 董事长主持管理评审会议，他首先向与会者强调了管理评审的重要性和必要性，介绍了这次评审的议程安排和评审的主要内容。 会议评审的主要报告内容如下： 1、内部体系审核实施情况及合规性评价报告。 2、公司方针、目标实施情况、生产过程控制、环境绩效、职业健康安全绩效及纠正预防措施实施情况的报告。 3、关于采购控制和顾客满意度调查及与顾客、相关方沟通情况的报告。 4、关于员工培训及有关法律、法规学习培训情况及信息沟通情况的报告。 根据以上报告和议题，参加会议人员根据标准和方针、目标的要求就管理体系的现状，对体系的适宜性、充分性和有效性进行讨论、评价。一致认为： 1、内审进行得比较认真、扎实、效果明显，达到了预期的目的。开出的不合格项在规定的时间内都实施了纠正措施并关闭，整个体系运行情况是朝着不断改进，不断完善的方向发展的。公司在环境和职业健康安全方面遵纪守法，没有违反法律法规现象发生。 2、按照本公司方针、目标生产的生产及提供的服务符合国家标准，满足合同要求，达到了顾客和相关方满意，促进了销量，增加了效益。树立了企业的良好形象。公司方针、目标符合本公司生产经营和体系运行的需要。公司在环境和职业健康绩效方面较以往有较大的改观。 3、生产过程控制较以前大有改观，生产工艺、人员、环境、生产检验等都得到很好的控制，生产人员能按生产组织设计和作业指导书进行操作。质检员能按检验规程进行检验，生产质量稳定，工艺纪律执行情况良好，生产过程中出现的一些问题也能及时采取纠正和预防措施。 4、自管理体系运行以来，在激烈的市场竞争中，公司的市场开拓情况一直比较稳定，前景看好。优质服务的观念深入人心。针对顾客反映的问题，也能及时采取纠正和预防措施，顾客满意度达97.6%。服务水平也得到了很大的提高。 5、GB/T28001-2011已于2012年2月发布实施，与前版标准相比，公司的资源、体系运行等均能满足标准要求，应利用新标准实施，做好管理文件的修改，人员培训，已满足标准要求。 6、存在问题：虽然管理体系运行以来，各方面取得了很大的成绩，但也存在一些问题，主要表现在： （1）我公司如果需要增加压力管道的安装的话，需办理压力管道安装许可证。 （2）公司技术人员技术职称不能满足压力管道元件安装许可证的要求； 二、公司总经理对大家讨论中提出的问题（存在的问题）进行决策。 1、关于按顾客要求，我公司需办理压力管道安装许可证的问题，董事长要求生产副总兼管理者代表张建波立即着后申报并准备资料，必须于2012年12月31日前完成整改。 2、新版国标GB/T28001-2011已于2012.2.1.发布实施，办公室要根据标准要求，组织有关部门进行体系文件修订，并组织有关人员（内部审核员）进行新国标贯标培训。 三、评审结论： 通过评审，董事长作出结论：本公司文件化的管理体系的运行基本上是正常的、有效的。本公司管理体系基本上能够确保持续充分有效地满足ISO9001、ISO14001、GB/T28001标准的要求。本公司管理体系适合于实现公司三标方针和目标的要求。 经过内部审核及实施纠正和预防