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宁波东睦新材料集团股份有限公司
宁波东睦新材料集团股份有限公司
NINGBO TONGMUO NEW MATERIAL GROUP Co., Ltd.
（证券代码：600114 证券简称：宁波东睦 / G 东睦）
2005 年度股东大会会议资料
2006 年3 月28 日
中国·宁波
宁波东睦新材料集团股份有限公司 2005 年度股东大会会议资料
目 录
2005 年度股东大会议程…………………………………………………………………………………3
2005 年度股东大会议案通过办法………………………………………………………………………5
议案：
No.06-02-01 关于审议《2005 年度总经理工作报告和财务预决算报告》的议案…………………6
No.06-02-02 关于审议《2005 年度董事会工作报告》的议案………………………………………6
No.06-02-03 关于审议《2005 年度监事会工作报告暨监事会独立意见》的议案…………………7
No.06-02-04 关于审议《2005 年年度报告 》及其摘要的议案 ……………………………………7
No.06-02-05 关于公司2005 年度利润分配的预案 …… ……………………………………………8
No.06-02-06 关于为公司控股子公司提供担保的预案 ………………………………………………8
No.06-02-07 关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司 2006 年度审计机构的预
案…………………………………………………………………………………………………………9
No.06-02-08 关于同意石黑泰斗辞去公司监事的请求和推举藤井郭行为补选监事候选人的预案10
附件：
1、 2005 年度总经理工作报告和财务预决算报告 ……………………………………………………11
2 、 2005 年度董事会工作报告 …………………………………………………………………………15
3 、 2005 年度监事会工作报告暨监事会独立意见 ……………………………………………………28
4 、藤井郭行补选监事候选人简历………………………………………………………………………30
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宁波东睦新材料集团股份有限公司 2005 年度股东大会会议资料
宁波东睦新材料集团股份有限公司
2005 年度股东大会议程
会议时间：2006 年3 月28 日（二）上午8 ：30
会议地点：宁波市药行街129 号宁波凯洲大酒店会议室
出席人员：
1、 2006 年3 月17 日下午3 时登记在册的本公司股东及其委托代理人
2 、 公司董事、监事、高级管理人员及聘任的律师
会议议程：
一、宣布大会开幕；
二、宣读出席会议的股东或股东代理人的人数及其代表的股份总数；
三、介绍与会嘉宾；
四、宣布董事会聘请上海市邦信阳律师事务所律师见证股东大会并出具法律意见书；
五、审议本次股东大会议案通过办法（以鼓掌形式通过）；
六、逐项审议下列议案：
1、2005 年度总经理工作报告和财务预决算报告
2 、2005 年度董事会工作报告
3 、2005 年度监事会工作报告暨监事会独立意见
4 、2005 年年度报告及其摘要
5 、关于公司2005 年度利润分配的预案
6 、关于为公司控股子公司提供担保的预案
（1）为宁波明州东睦粉末冶金有限公司提供最高额为9,000 万元担保
（2）为东睦（天津）粉末冶金有限公司提供最高额为13,000 万元担保
（3）为2006 年公司新增控股子公司提供最高额为4,000 万元担保
7 、关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2006 年审计机构的预案
8 、监事会《关于同意石黑泰斗辞去公司监事的请求和推举藤井郭行为补选监事
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