上海海博股份有限公司关于2015年度预计日常关联交易的公告.PDF

证券代码：600708 证券简称：海博股份 公告编号:临2015-005 上海海博股份有限公司 关于2015 年度预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●需提交股东大会审议。 ●本公司对关联方无较大的依赖。 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、在提交董事会审议前，独立董事应对本次关联交易进行事前认可，同 意本次关联交易的议案提交公司第七届董事会第二十一次会议审议。 2、在董事会审议本议案时，关联董事回避了表决。 3、在董事会审议本议案时，独立董事于2015年3月27日发表了独立意见。 4、本议案尚须提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。 （二）2014 年度日常关联交易执行情况 2014 年，公司发生的日常关联交易累计金额为人民币42,870.73 万元（包 含提供劳务、销售产品、采购商品三种交易类型。上述三种交易类型分别占 同类交易（包括关联与非关联的交易）的1.08%、5.36%、8.90%，涉及的46 家关联方与公司的关系均为受同一实际控制人控制，详见表1。 表 1： 单位：万元 关联 2014 年度 占同类 关联交 关联人 交易 交易金额 交易 易内容 类别 比例 上海爱森食品销售有限公司 4,017.76 1.27% 销售产品 9,308.22 2.94% 销售产品 光明米业（集团）有限公司 98.64 0.03% 提供劳务 5,827.74 2.13% 采购商品 6.62 0.00% 销售产品 上海牧仙神牛食品发展有限公司 233.23 0.07% 提供劳务 30.43 0.01% 采购商品 农工商房地产集团上海汇航城市置业投资有限公司 11.20 0.00% 销售产品 农工商房地产集团股份有限公司 4.72 0.00% 销售产品 3,580.35 1.13% 销售产品 上海东穗现代农业发展有限公司大丰分公司 15,461.27 5.66% 采购商品 上海健生教育活动中心 35.39 0.01% 销售产品 17.38 0.01% 提供劳务 上海大瀛食品有限公