中外运空运发展股份有限公司关于中外运天竺空港物流中心改.PDF

股票代码：600270 股票简称：外运发展 编号：临2014-004 号 中外运空运发展股份有限公司 关于中外运天竺空港物流中心改扩建项目的公告 关于 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、投资标的名称：中外运天竺空港物流中心改扩建项目 （原“北京空港快 件监管中心”，改扩建后更名为“中外运天竺空港物流中心”） 2 、投资金额：人民币9,000 万元 一、对外投资概述 （一）、对外投资的基本情况 2000 年8 月，中外运空运发展股份有限公司（以下简称“外运发展”或“公 司”）与北京空港国际仓储有限公司签署转让协议，受让了位于空港工业A 区12 号的北京空港快件监管中心（以下简称“快件中心”）。快件中心占地29,125.11 平米（约43.69 亩），建筑面积 17,651.08 平米。该快件中心是当时海关批准的 唯一进行国际快件口岸分拨的操作场所，具有相对垄断的地位，为公司带来较好 的收益。 鉴于近几年首都机场对口岸整体布局的调整，该快件中心的快件集中监管功 能已迁往天竺综合保税区内，海关监管资质也随之被取消，加之公司对外租赁的 单位也向相继搬迁，一方面损失了租金，另一方面公司自营的快件业务也在该中 心内，功能及资质的取消同时也限制了自营业务的发展。此外，该快件中心使用 年限已久，库房硬件严重老化，已不适用于目前国内物流中心库房的使用要求。 基于以上情况，公司拟投资人民币9,000 万元，对原快件中心进行改扩建。 （二）、董事会审议情况 公司于2014 年2 月25 日-26 日以通讯方式召开了第五届董事会第十七次会 议，通过了《关于审议中外运天竺空港物流中心改扩建项目的议案》。根据业务 发展需求，同意公司使用自有资金投资人民币9,000 万元，对原“北京空港快件 监管中心”进行改扩建（并更名为“中外运天竺空港物流中心”），授权公司总经 理办公会在实际投资额未超过总投资估算额的 110% （即人民币9,900 万元）的 范围内，负责处理后续相关具体事宜。表决票8 票，赞成票8 票，反对票0 票， 弃权票0 票；副董事长欧阳谱先生因到法定退休年龄，已向公司董事会递交了辞 职报告。根据《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，该投资项目涉 及金额不需经公司股东大会审议。 （三）、该投资项目不属于关联交易和重大资产重组事项。 二、投资协议主体的基本情况 中外运空运发展股份有限公司成立于1999 年 10 月11 日，是经国家经贸委 国经贸企改[1999]939 号文批准，由中国对外贸易运输（集团）总公司作为主要 发起人，联合中国机械进出口（集团）有限公司等企业，以发起设立方式设立的 股份有限公司。公司注册资本为人民币90,548.172 万元。公司属于物流运输行业， 具体涉及国际货运代理业、航空快递业和国内物流综合服务。公司注册地址：北 京市顺义区天竺空港工业区A 区天柱路20 号。法定代表人：张建卫。 三、投资标的的基本情况 （一）、项目名称：中外运天竺空港物流中心改扩建项目。 （二）、项目建设地点：该项目位于顺义天竺空港工业区A 区12 号。东至天 柱东路、西临北京新华空港航空食品有限公司、南临空港工业区供热中心、北至 天纬三街。 （三）、项目建设内容及规模：该项目主要建设新物流中心，规划建设总用 地面积约为29,037.56 平方米，计算容积率面积约为51,859.17 平方米，总建筑 基底面积约为14,181.27 平方米，总建筑规模约为42,087.74 平方米。 （四）、项目投资规模：该项目总投资为9,000 万元，其中工程费用约为8,207 万元，工程建设其他费用为368 万元，基本预备费425 万元。 （五）、预计全部投资静态回收期（Pt）：10.01 年（含建设期 1 年），全部 投资动态回收期（Pt）：18.95 年（含建设期1 年）。 （六）、项目资金来源：公司自有资金。 四、对外投资对上市公司的影响 （一）符合公司战略方向 目前，公司国内物流业务凭借成熟的物流项目经验成功引进了众多国际国内 电子类产品、快消类产品、汽车零部件等行业的高科技企业为合作伙伴。这些行 业均对仓储条