2016年第二次临时股东大会决议公告.PDF

证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2016-122 爱尔眼科医院集团股份有限公司 2016年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会采用现场与网络相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第二次临时股 东大会采用现场与网络相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为：2016年12月23日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年12月22日下午3:00 至2016年12月23日下午3:00期间的任意时间；现场会议于2016年12月23日下午 2:00在长沙市芙蓉中路二段279号金源大酒店五楼会议室召开。本次股东大会由 公司董事会召集，董事长陈邦先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、律师 等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 出席会议的股东（代理人）共 86 名，所持（代理）股份 623,789,148 股， 占公司有表决权总股份的 61.7489 %。其中：参加现场会议的股东及股东代表 24 人，所持（代理）股份为535,675,385股，占公司有表决权总股份的53.0265 %； 通过网络投票的股东 62 人，所持股份为 88,113,763 股，占公司有表决权 总股份的 8.7224 %。 出席会议的单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东（代理人）共79 名， 所持（代理）股份 99,484,550 股，占公司有表决权总股份的 15.9484 %。 二、议案审议情况 大会按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场和网络投票 表决。其中：议案1至议案17、议案20均为特别决议事项，应当由出席股东大会 的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过；议案18、议案 19为普通决议事项。表决结果如下： （一）审议通过了《 关于公司符合创业板非公开发行股票条件的议案》； 同意 623,778,926.00 股，占出席会议有表决权股份总数 的 99.9984% ；反对 10,222.00 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0016 %； 弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %。 其中：单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果为：同意 99,474,328.00 股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.9897%；反 对 10,222.00 股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0103 %；弃 权0 股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0 %。 （二）逐项审议通过了《关于公司2016年创业板非公开发行股票方案的议 案》； 2.1发行股票的种类和面值； 关联股东西藏爱尔医疗投资有限公司、陈邦、李力回避了表决。 同意 149,876,225.00 股，占出席会议有表决权股份总数 的 99.9932% ；反对 10,222.00 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0068 %； 弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %。 其中：单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果为：同意 99,474,328.00 股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.9897%；反 对 10,222.00 股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0103 %；弃 权 0 股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0 %。 2.2发行方式； 关联股东西藏爱尔医疗投资有限公司、陈邦、李力回避了表决。 同意 149,876,225.00 股，占出席会议有表决权股份总数 的 99.9932% ；反对 10,222.00 股