上海阳晨投资股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议.PDF

证券代码：900935 证券简称：阳晨B 股 公告编号：临2015-081 上海阳晨投资股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2015 年9 月22 日 (二) 股东大会召开的地点：上海青松城大酒店（上海市东安路8 号）三楼荟 萃剧场 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 202 境内上市外资股股东人数（B 股） 202 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 156,344,590 境内上市外资股股东持有股份总数(B股) 156,344,590 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 63.9195 境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 63.9195 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长李建勇先生主持，会议采用现场会 议、现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开、表决程序 符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7 人，出席6 人，董事郑燕女士因事未能出席本次股东大会； 2、公司在任监事3 人，出席2 人，监事杨伯伟先生因事未能出席本次股东大会； 3、公司董事会秘书仲辉出席会议，公司其他高管列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：《关于上海阳晨投资股份有限公司符合重大资产重组条件的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） B 股 16,427,415 94.6902 712,106 4.1047 209,069 1.2051 2.01、议案名称：本次交易方案概述 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） B 股 16,427,415 94.6902 712,106 4.1047 209,069 1.2051 2.02、议案名称：本次合并的主体 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权