中信银行股份有限公司关于2014年年度股东大会增加临时提.PDF

证券代码：601998 证券简称：中信银行 公告编号：临 2015-15   中信银行股份有限公司 关于 2014 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 股东大会有关情况  1. 股东大会类型和届次： 2014 年年度股东大会    2. 股东大会召开日期：2015年 5月 26 日 3. 股权登记日 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 601998 中信银行 2015/4/24 二、 增加临时提案的情况说明  1. 提案人：中国中信有限公司 2. 提案程序说明 公司已于 2015 年 4 月 11 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 67.13%股份的股东中国中信有限公司，在 2015 年 5 月 5 日提出临时提案并书面 提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定， 现予以公告。  3. 临时提案的具体内容      根据《金融企业贷款减免管理办法》的规定，公司起草了《中信银行不良 贷款减免管理办法》。办法中根据相关授权审批的规定及公司实际情况，并参考 公司章程的规定，拟定了不良贷款减免相关审批权限。公司董事会于 2015 年 4 月 24 日通过上述《关于中信银行不良贷款减免授权审批权限的议案》，并同意将 该等议案提交股东大会审议通过。  三、 除了上述增加临时提案外，于 2015 年 4 月 11 日公告的《关于召开2014 年年度股东大会、2015 年第一次 A 股类别股东会议及 2015 年第一次 H 股类 别股东会议的通知》事项不变。  四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。  (一) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2015 年 5 月 26 日 9 点 30分  召开地点：中国北京市东城区朝阳门北大街 9 号中信银行  (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统  网络投票起止时间：自 2015 年 5 月 26 日                    至 2015 年 5 月 26 日  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (三) 股权登记日 原通知的股东大会股权登记日不变。 (四) 股东大会议案和投票股东类型 投票股东类型  序号  议案名称    全体股东  A 股股东  H 股股东  非累积投票议案  1 关于《董事会 2014 年度工 √ 作报告》的议案 2 关于《监事会 2014 年度工 √ 作报告》的议案 3 关于《中信银行 2014 年年 √     度报告》的议案 4 关于中信银行 2014 年度决 √     算报告的议