中汇税务咨询股份有限公司2016年第二次临时股东大会通知.PDF

公告编号：2016-023 证券代码：836553 证券简称：中汇税务 主办券商：中信建投 中汇税务咨询股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2016 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《中 汇税务咨询股份有限公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。 （四）会议召开日期和时间 开始时间： 2016 年9 月29 日13 点 结束时间： 2016 年9 月29 日14 点 （五）会议召开方式：现场。 （六）出席对象 1、股权登记日持有公司股份的股东。 1 公告编号：2016-023 本次股东大会的股权登记日为2016 年9 月26 日。股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点：中汇税务咨询股份有限公司会议室。 二、会议审议事项 1、审议《修订公司章程的议案》； 2、审议《股票发行方案》； 3、审议《关于与特定对象签署附生效条件的股份认购合同的议 案》； 4、审议《关于授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议 案》； 5、审议《募集资金管理制度》。 三、会议登记方法 （一）登记方式 法人股东的法定代表人须持本人身份证办理登记手续；委托代 理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；自然人股东须 持本人身份证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席 人身份证和授权委托书。 （二）登记时间: 2016 年9 月29 日9 时至10 时 2 公告编号：2016-023 （三）登记地点: 中汇税务咨询股份有限公司会议室。 四、其他 （一）会议联系方式 联系人：高峰 联系电话：010 传真号码：010 联系地址：北京市朝阳区东三环中路5 号院财富金融中心19 层 （二）会议费用：与会股东或股东代理人交通费、食宿等费用自理。。 五、备查文件目录 （一）《中汇税务咨询股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》 中汇税务咨询股份有限公司 董事会 2016 年9 月14 日 3