中海发展股份有限公司关于增加2014年第三次临时股东大会.PDF

股票简称：中海发展 股票代码：600026 公告编号：临20 14-062 中海发展股份有限公司 关于增加2014年第三次临时股东大会临时提案 暨召开2014年第三次临时股东大会的补充通知的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 中海发展股份有限公司（以下简称 “中海发展”、“本公司”或“公司”） 已于2014 年8 月30 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网 站 上刊登了《中海发展股份有限公司关于召开2014 年第 三次临时股东大会的通知》，定于20 14 年10 月16 日召开本公司2014 年第三次 临时股东大会。 于2014 年9 月11 日，本公司收到控股股东—中国海运（集团）总公司发来 的《关于股东大会临时提案的函》，建议将以下议案作为临时提案提交即将于 20 14 年10 月16 日召开的本公司2014 年第三次临时股东大会审议： 1、 《关于中海油运收购上海海运持有的北海船务20%股权的议案》。 根据本公司《公司章程》的规定“单独或者合计持有公司3% 以上股份的股 东，可以在股东大会召开10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当 在收到提案后2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。” 中国海 运（集团）总公司持有本公司 46.36%股份，因此，上述议案将作为新增提案提 交本公司2014 年第三次临时股东大会作为普通决议案进行审议。 上述议案的具体内容详见本公司同步公告的《中海发展股份有限公司 2014 年第三次临时股东大会会议材料》。 除了上述增加的临时提案外，于2014 年8 月30 日公告的原股东大会通知事 1 项不变，现将增加临时提案后的本公司2014 年第三次临时股东大会具体事项通 知如下： 重要内容提示： ●股东大会召开日期：2014年10月16 日（星期四）。 ●股权登记日：2014年9月15 日。 ●会议召开形式：现场投票和网络投票相结合。 ●是否提供网络投票：是。 一、本次会议基本情况 1、股东大会届次：2014年第三次临时股东大会。 2 、本次会议召集人：本公司董事会。 3、本次会议召开时间： 现场会议召开时间：2014年10月16 日（星期四）14:30 ； A股股东网络投票时间：2014年10月16 日（星期四）9:30-11:30，13:00-15:00。 4 、本次现场会议召开地点：中国上海市浦东新区丁香路555号东怡大酒店三 楼。 5、本次会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。 本公司将通过上海证券交易所交易系统向本公司A股股东提供网络形式的投票 平台，A股股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表 决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复 表决的，以第一次表决结果为准。 6、股权登记日：2014年9月15 日 （星期一）。 三、本次会议审议事项 普通决议事项： 1、关于聘任王国樑先生为本公司独立非执行董事的议案； 2 、关于中海油运收购上海海运持有的北海船务20%股权的议案。 上述两项议案应获得由出席本次会议的股东 （包括股东代理人）所持表决 2 权的过半数通过，中国海运（集团）总公司及其关联人士须对第二项议案回避表 决。 上述第一项议案的有关内容请参考本公司于20 14年8 月30 日公布的临 20 14-059号公告—《中海发展股份有限公司2014年第九次董事会会议决议公告》。 上述第二项议案的有关内容请参考本公司于20 14年7 月31 日公布的临 20 14-056号公告—《中海发展股份有限公司关联交易公告—收购上海海运持有的 北海船务20%股权》及其有关附件。 在上述关联交易公告发布后，本公司聘请了立信会计师事务所对上海北海船 务股份有限公司（以下简称“目标公