临时股东大会的提示性公告.PDF

证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2016-45 中百控股集团股份有限公司关于召开2016 年第二次 临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中百控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董 事会第十七次会议决议，公司定于2016 年11 月15 日以现场投票与网络投票相 结合的表决方式召开公司2016 年第二次临时股东大会。公司于2016 年10 月27 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （ ）刊登了《中百控股集团股份有限公司关于召开2016 年第 二次临时股东大会的通知》。现就公司2016 年第二次临时股东大会事项发布提 示性公告。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：中百控股集团股份有限公司2016 年第二次临时股东 大会。 （二）召集人：公司第八届董事会，公司第八届董事会第十七次会议审议通 过了《关于召开公司2016 年第二次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规 和公司章程的规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2016年11月15 日（星期二）下午15:00 。 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年11月15 日上午9:30－ 11:30，下午13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（ ）投票的时 间为2016年11月14 日下午15:00至2016年11月15 日15:00期间的任意时间。 （五）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。本公司将通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ ）向全 体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行 使表决权。 本公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （六）会议出席对象： 1、于2016年11月10 日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在 册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会参加表决；不能亲 自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或 在网络投票时间内参加网络投票。 2 、公司董事、监事和高级管理人员。 3、公司聘请的见证律师。 （七）现场会议召开地点：公司本部A座5楼1号会议室(湖北省武汉市硚口区 古田二路南泥湾大道65-71号汇丰企业总部8号楼) 。 二、会议审议事项 （一）审议《关于转让武汉科德冷冻食品有限公司股权的议案》。 议案具体内容详见公司于2016 年9 月28 日刊登在《中国证券报》、《证券 时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ ）相关公告。 该议案为关联交易事项，关联股东武汉商联（集团）股份有限公司和武汉 华汉投资管理有限公司将对本议案予以回避表决。 （二）审议《关于增加自有闲置资金投资额度及投资理财范围进行投资理 财的议案》 议案具体内容详见公司于2016 年10 月27 日刊登在《中国证券报》、《证券 时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ ）相关公告。 上述议案，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并披露。 三、现场会议登记方法 （一）登记时间： 2016 年11 月11 日（上午9:00—12:00，下午14:00—17:00）。 （二）登记方式 1、个人股东须持本人身份证原件、股东账户卡（个人股东非本人出席会议 的，其委托的代理人须持授权委托书原件、委托人股东账户卡、委托人身份证、 代理人身份证原件）办理登记手续； 2、法人股东出席人须持加盖单位公章的最近一年年检的营业执照副本复印 件、股东账户卡、法定代表人证明原件、出席人身份证原件（法人股东非法定 代表人出席会议的，其委托的代理人须持加盖单位公章的最近一年年检的营业 执照副本复印件、授权委托书原件、法定代表人证明原件、法定代表人身份证 复印件、代理人身份证原件）办理登记手续