江苏金飞达服装股份有限公司关于治理专项活动整改情况的报告.pdf

江苏金飞达服装股份有限公司 整改情况报告 股票代码：002239 股票简称：金飞达 公告编号：2008-022 江苏金飞达服装股份有限公司 关于治理专项活动整改情况的报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏金飞达服装股份有限公司（下称“公司”）根据中国证券监督管 理委员会公告[2008]27号文和江苏证监局《关于开展上市公司治理专项活 动相关工作的通知》（苏证监公司字（2007）104 号）的精神，自2008 年 7 月至 10 月，公司根据文件要求积极开展了治理专项活动工作。公司经 过深入自查、认真制订整改计划，形成了《关于加强上市公司治理专项活 动的自查报告》和《关于专项治理活动的自查情况和整改计划》，并经董事 会审议通过后公布。其后，公司经过了社会公众评议和江苏证监局的现场 检查等各项治理工作，并针对自查及检查中存在的问题进行了整改。现将 公司治理专项活动及整改落实情况报告如下： 一、公司治理专项活动期间完成的主要工作 1、7月2日至7月10日，公司组织董事、监事、高级管理人员等学习中 国证监会、江苏证监局关于治理活动文件和通知的精神，成立了以董事长 为组长的治理专项活动领导小组，并由公司董事会秘书重点负责本次公司 治理专项活动的安排和落实，确保活动的顺利开展。 2、7月11日至7月18日，由公司各有关部门人员对照公司治理有关规定、 江苏证监局《关于开展上市公司治理专项活动相关工作的通知》进行全面 内部自查，认真查找公司治理方面存在的问题和不足，深入分析产生问题 的深层次原因，提出整改计划。然后形成《关于专项治理活动的自查报告 1 江苏金飞达服装股份有限公司 整改情况报告 和整改计划》。 3、7月22日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于专项 治理活动的自查报告和整改计划》，并上报江苏证监局及深圳证券交易所， 相关文件于7月25日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露。同时公告相关的 联系电话和电子邮箱，接受投资者对公司治理状况的评议并着手整改。 4、根据上市公司治理相关文件的要求，结合公司自查和公众评议、检 查的实际情况，本着严格自律、规范发展的原则，公司及时制订《关于加 强上市公司治理专项活动的整改报告》，并经2008年10月30日公司第一届董 事会第十四次会议审议通过。 二、对公司自查发现的问题的整改情况 1、关于进一步加强对公司高级管理人员及信息披露相关人员的学习 与培训。 整改情况说明： （1）公司于 7 月 25 日和 9 月 13 日，聘请公司保荐代表人杜涛先生和 徐佑军先生先后两次对公司董事、监事、高管、控股股东、实际控制人、 持有公司5%以上股份股东和信息披露工作的相关人员进行授课学习，主要 讲解内容有《上市公司募集资金管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、 《中小企业板上市公司董事行为指引》、《中小企业板上市公司控股股东、 实际控制人行为指引》和新近出台的有关监管措施等相关法规。同时学习 了今年发生的上市公司违法违规案例，如中捷股份、高新张铜和德棉股份。 通过学习进一步强化了公司董事、监事、高管等人对重大事项及敏感信息 的认识。 （2）9月23日，根据江苏证监局安排，公司组织了第一批董、监、高 参加了为期三天的培训学习。 2、关于制订公司证券投资部岗位的职责，完善投资者关系管理工作； 整改情况说明： 2 江苏金飞达服装股份有限公司 整改情况报告 （1）公司于9 月5日，经总经理批准制订了证券投资部岗位的职责， 并以公司红头文件下发各子公司和