关於召开二零一六年第一次临时股东大会的补充通告.PDF

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而産生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 ZTE CORPORATION 中興通訊股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：763 ） 關於召開二零一六年第一次臨時股東大會的補充通告 本公司及董事會全體成員保證本公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳 述或重大遺漏。 謹此提述中興通訊股份有限公司（以下簡稱 “中興通訊”或“公司”）日期為 2016 年 1 月11 日之《關於召開二零一六年第一次臨時股東大會的通告》（以下簡稱 “臨時股東大會通告”），公告了在2016 年3 月3 日召開的二零一六年第一次臨時 股東大會的時間、地點、審議事項等有關事宜。除另有注明外，本補充通告所用專 用詞彙，涵義同臨時股東大會通告所界定者。 2016 年2 月2 日，公司董事會收到公司股東深圳市中興新通訊設備有限公司（以 下簡稱“中興新”；截至 2016 年 2 月2 日，中興新持有公司1,269,830,333 股A 股股票，占公司股份總數的30.58%）提交的一個臨時提案，要求公司董事會將該等 提案提交臨時股東大會審議。 茲補充通告臨時股東大會將按原定計劃於 2016 年 3 月 3 日（星期四）上午9 時在中國廣東省深圳市南山區高新技術產業園科技南路中興通訊大廈A 座四樓大會 議室召開，以考慮並酌情批准臨時股東大會通告所載的決議案，及以下補充特別決 議案： 6 、關於修改《公司章程》有關條款的議案 中興通訊已於2016 年2 月2 日召開的第六屆董事會第四十次會議審議通過《關 於修改公司章程有關條款的議案》，具體內容詳見公司於2016 年2 月2 日公告的 《第六屆董事會第四十次會議決議公告》。 中興新提請中興通訊股東在臨時股東大會上，通過特別決議案批准《關於修改 公司章程有關條款的議案》的相關事項，具體如下： 同意依法修改《公司章程》的相關條款，具體內容如下： 1 原條文 修訂後條文 第十條 ……本章程所稱其他高級管 第十條 ……本章程所稱其他高級管 理人員是指公司的執行副總裁、高級副總 理人員是指公司的執行副總裁、高級副總 裁、董事會秘書、財務總監以及公司董事會 裁、董事會秘書、財務總監以及公司董事會 根據實際需要不時指定或確認之人士。 根據實際需要不時指定或確認之人士。 …… …… 第一百六十條 董事會對股東大會負 第一百六十條 董事會對股東大會負 責，行使下列職權： 責，行使下列職權： …… …… （九）聘任或者解聘公司總裁、董事 （九）聘任或者解聘公司總裁、董事 會秘書；根據總裁的提名，聘任或者解聘公 會秘書；根據總裁的提名，聘任或者解聘公 司執行副總裁、高級副總裁、財務總監等高 司執行副總裁、高級副總裁、財務總監等高 級管理人員，並決定其報酬事項和獎懲事 級管理人員，並決定其報酬事項和獎懲事 項； 項； …… …… 第一百七十九條 公司設總裁一名，由 第一百七十九條 公司設總裁一名，由 董事會聘任或者解聘。 董事會聘任或者解聘。 公司設執行副總裁、高級副總裁若干