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2008年第一次临时股东大会资料
太原化工股份有限公司
2008 年第一次临时股东大会资料
二00八年八月
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会议资料目录
序号 会议资料名称 页码
一、太原化工股份有限公司2008年第一次临时股东大会规定 2
二、太原化工股份有限公司2008年第一次临时股东大会表决办法 3
三、太原化工股份有限公司2008年第一次临时股东大会议程 4
1、关于选举公司第四届董事会董事、独立董事议案 5
2、关于增补刘昌林先生为第三届监事会监事的议案 8
3、审议修改公司章程议案 9
4、审议与太原理工天成科技股份有限公司互保议案 11
5、审议对山西亚太焦化冶镁有限公司及山西美锦焦化有限公司提供担保议案 12
6、审议对山西鑫兴联科贸有限公司1000万元贷款提供担保议案 14
7、审议修改公司董事会议事规则的议案 15
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太原化工股份有限公司
2008年第一次临时股东大会规定
为维护公司投资者的合法权益，保障股东在公司 2007 年第一次临时股东大
会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据有关法律、法
规，制订本规定。
一、公司负责大会的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作
人员安排，共同维护好大会秩序。
二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、
监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外，
公司有权拒绝其他人员进入会场。对于干扰股东大会秩序和影响其他股东合法权
益的行为，公司将按规定加以制止并报告有关部门依法查处。
三、出席股东大会的股东、股东代表应当持身份证或者营业执照
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