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喜悦动漫（杭州）股份有限公司 股票发行情况报告书 336 2 807 住所：杭州市滨江区长河街道长江路 号 幢 室 主办券商 住所：长春市自由大路1138号 二〇一六年十一月 目录 声明 3 一、本次发行的基本情况 4 二、发行前后相关情况对比 8 三、新增股份限售安排 12 四、本次股票发行募集资金专项账户情况 12 五、关于股票发行的股份认购合同是否涉及业绩承诺及补偿、股 份回购、反稀释等特殊条款的说明 13 六、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见 13 七、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见 15 八、股票发行方案调整 17 九、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明 17 十、备查文件 19  1    释义 释义项目 释义 喜悦动漫、发行人、 指 喜悦动漫（杭州）股份有限公司 公司 / 发行对象 本次股 指 喜悦动漫（杭州）股份有限公司本次股票发行的认购方 票发行对象 华扬联众 指 华扬联众数字技术股份有限公司 乐视网 指 乐视网信息技术（北京）股份有限公司 《股票发行方案》 指 喜悦动漫（杭州）股份有限公司股票发行方案 《股票发行认购公 指 喜悦动漫（杭州）股份有限公司股票发行认购公告 告》 喜悦动漫（杭州）股份有限公司与本次股票发行对象签订的 认购协议 指 股份认购协议 《公司章程》 指 喜悦动漫（杭州）股份有限公司章程 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》 《投资者适当性管 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试 指 理细则》 行）》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司 元、万元 指 人民币元、万元 2    声明 公司董事会已批准本发行情况报告书，全体董事承诺其中不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 3    一、本次发行的基本情况 (一) 本次发行股票的数量 本次股票发行的数量为 1,000,000 股。 (二) 发行价格 本次股票发行的价格为每股 20 元。 根据公司 2015 年度经审计的扣除非经常性损益后