100%股权暨关联交易事项事前认可函.pdf

杭州电缆股份有限公司独立董事 关于以自有资金收购杭州永特信息技术有限公司 100%股权暨关联交易事项事前认可函 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《杭州电缆股份有限公司章程》等有关规定，我们作为杭州电 缆股份有限公司(以下简称 “公司”)的独立董事，经认真审阅公司关于以自有 资金收购杭州永特信息技术有限公司 100%股权暨关联交易事项有关文件后，认 为： 公司收购关联方杭州永特信息技术有限公司 100%的股权，目的是为了落实 杭电股份 “一体两翼”产业新格局战略，实现 “光棒-光纤-光缆”一体化产业 链布局，收购完成后，永特信息成为杭电股份的全资子公司，负责年产 500 万 芯公里特种光纤产业项目的具体实施。 该关联交易事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 等法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司与全体股东的利益，不存 在损害公司及其他股东特别是非关联股东利益的情形。因此，我们同意将相关 议案提交公司董事会审议。在审议涉及关联交易的议案时，关联董事应回避表 决。 综上，我们同意将上述事项提交公司第三届董事会第三次会议审议。 [此页无正文，仅为杭州电缆股份有限公司独立董事关于以自有资金收购杭州永 特信息技术有限公司 100%股权暨关联交易事项事前认可函之签署页] 独立董事签字：______________ _____________ _____________ 王 进 陈丹红 阎孟昆 2017 年5 月26 日