海南航空股份有限公司 2012 年独立董事述职报告.pdf

海南航空2012 年独立董事述职报告 海南航空股份有限公司2012 年独立董事述职报告 我们作为海南航空股份有限公司（以下简称“海南航空”或者“公司”）的 独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》、《公司章程》及有关法律、法规的规定和要求，在2012 年 度的工作中勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议各项议题，对相关事项发表 独立意见，忠实履行独立董事职责。现将2012 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事任职的基本情况 海南航空董事会由 7 名董事构成，包括吴邦海、林诗銮和邓天林（前任为 陈日进）3 名独立董事，符合有关法律法规要求。2012 年4 月26 日，公司2011 年年度股东大会审议通了《关于董事会换届选举的报告》。陈日进因任期届满， 不再担任公司独立董事。大会选举林诗銮、吴邦海、邓天林担任公司第七届董事 会独立董事。三人均曾在政府、法院和会计师事务所等单位长期担任重要领导职 务，分别为经济、法律和会计领域专家，完全胜任公司独立董事职位。 海南航空董事会下设审计与风险委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和 战略委员会四个专门委员会。其中，审计与风险委员会、薪酬与考核委员会和提 名委员会分别由独立董事林诗銮、吴邦海和邓天林担任召集人，且委员中独立董 事占多数。专门委员会均严格按照《上市公司治理准则》以及相应的公司专门委 员会议事规则议事。 二、独立董事2012 年出席董事会和股东大会的情况： 2012 年，海南航空共召开董事会9 次，股东大会6 次，每次会议均符合法 定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序。均有独立董事亲 自出席公司董事会，充分体现了独立董事勤勉尽责的工作态度。在参加上述会议 中，独立董事均能认真审阅公司提供的会议材料，积极参与讨论，为公司的重大 交易、聘任高级管理人员等多项重大事项发表了独立意见，为公司的长远发展建 言献策。 独立董事2012 年出席公司董事会和股东大会的情况如下： 1、出席公司董事会情况 海南航空2012 年独立董事述职报告 实际应出席董 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次未 姓名 事会会议次数 次数 次数 次数 亲自出席会议 吴邦海 9 9 0 0 否 林诗銮 9 9 0 0 否 邓天林 7 7 0 0 否 陈日进 2 2 0 0 否 2、出席公司股东大会情况 姓名 报告期内召开股东大会次数 亲自出席次数 吴邦海 6 6 林诗銮 6 6 邓天林 4 1 （于2012年4 月26 日上任） 陈日进 2 2 （于2012年4 月26 日卸任） 三、独立董事2012 年发表的独立意见 2012 年，除积极参加会议履行职责外，公司独立董事还对海南航空在 2012 年发生的以下重大事项发表了独立意见： 1、经公司第六届第三十四次董事会审议并通过的 《关于续聘会计师事务所 及支付报酬的报