鲁银投资集团股份有限公司(二oo一年四月二十四日)第一章 总则.pdf

鲁 银 投 资 集 团 股 份 有限 公 司 章 程 (二ＯＯ一年四月二十四日) 目 录 憘 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 经理 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知和公告 第十章 合并、分立、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 憘 第一条:为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》和其它有关规定，特制订本章程。 第二条：公司系依据 《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立的股份有限公 司 （以下简称“公司”），公司是经山东省体改委鲁体改生字[1993]第110号文件批准,以 定向募集方式设立，经国家工商局核准，在山东省工商行政管理局注册登记，取得营业 执照。 公司已根据国务院国发[1995]17号文和省政府鲁政发[1995]126号文的有关规定,对 照 《公司法》进行了规范，并依法履行了重新登记手续。 第三条：公司于一九九六年十二月二日经中国证券监督管理委员会证监发字 [1996]371号文批准,向社会公众发行人民币普通股1000.45万股,同占额度的1100.55万 股内部职工股一起于一九九六年十二月二十五日在上海证券交易所上市。 第四条：公司注册名称 公司的中文名称：鲁银投资集团股份有限公司 公司的英文名称 第五条：公司住所：济南市经十路128号 邮政编码：250001 第六条：公司注册资本为人民币22573.3521万元 第七条：公司为永久存续的股份有限公司 第八条：董事长为公司的法定代表人 第九条：公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公 司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条：本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 股东与股东之间权利义务关系的、具有法律约束力的文件。股东可以依据公司章程起诉 公司；公司可以依据公司章程起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员；股东 可以依据公司章程起诉股东；股东可以依据公司章程起诉董事、监事、经理和其他高级 管理人员。 第十一条：本章程所称其他高级管理人员是指公司的董事会秘书、财务负责人。 第二章 经营宗旨和范围 憘 第十二条：公司的经营宗旨：把全体股东的利益放在首位,立足山东、面向全国、 走向世界,以项目投资为重点，以通讯电缆、黄金矿业、生态农业的生产和开发为主导， 创造一流的经济效益和社会效益。 第十三条：经登记机关核准，公司的经营范围是：股权投资、经营与管理；投资生 物医药、新材料及其他高科技产品的开发与经营；网络经营管理；高科技及其他项目转 让；机械、电子设备的销售；批准范围内的进出口业务；经济信息咨询服务。 第三章 股 份 第一节 股份发行 第十四条：公司的股份采取股票的形式。 第十五条：公司发行的所有股份均为普通股。 第十六条：公司股份的发行，实行同股同权、同股同利、公开、公平、公正的原则。 第十七条：公司发行的股票，以人民币标明面值 第十八条：公