四届十六次董事会决议公告暨召开公司2005年度股东大会的通知.pdf

000413 G 宝石 证券代码： 证券简称： 公告编号： 2006-025 200413 宝石 B 石家庄宝石电子玻璃股份有限公司 四届十六次董事会决议公告暨召开公司2005年度 股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄宝石电子玻璃股份有限公司董事会于 2006 年 8 月 2 日下午 14:30 在公司办公楼会议室召开了会议，公司已于 2006 年 7 月 24 日以 书面形式向公司全体董事（共 7 名，其中独立董事 3 人）、监事发出了 会议通知。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，监事会成员列席了 会议。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。会议由董庆祥董事长主持，与会董事以记名投票方式表决通 过了以下议案： 1、审议通过新修订的公司章程及公司章程附件。 本次公司章程修改是依据中国证监会证监公司字 [2006]38 号文《关 于印发上市公司章程指引（2006 年修订）的通知》的规定，依据《上市 公司章程指引（2006 年修订）》对公司章程作了全面的修订。《董事会议 事规则》、《监事会议事规则》和《股东大会议事规则》作为公司章程的 附件也相应作了修改。新修订的公司章程具体内容见巨潮网 () 。 本议案获得全体董事一致通过：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2 、审议通过《公司董事会、监事会换届选举议案》。 根据《公司章程》的规定，本公司第四届董事会、监事会至 2006 1 年 6 月届满，需在公司 2005 年度股东大会上进行换届选举。新一届董 事会设董事 7 人，其中独立董事 3 人。监事会设监事 7 人，其中职工代 表监事 3 人。董事、监事候选人名单如下： （1）董事候选人 尚建斌，周波，宋洪波，付殷芳，于刃刚，韩志国，张军浩。其中， 于刃刚、韩志国、张军浩为独立董事候选人。 （2 ）监事候选人 谢孟雄、樊振平、李惠明、郝俊泽、李洪、林响、王志宁。其中， 李惠明、郝俊泽、李洪为职工代表监事。 董事、监事候选人简历见附件二。 本议案获得全体董事一致通过：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 3、审议通过《公司关于第五届董事会独立董事津贴的议案》。 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 中给予独立董事适当津贴的要求，结合公司的实际情况，提议本公司第 五届董事会独立董事的年津贴为 1 万元/人。 本议案获得全体董事一致通过：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 4 、审议通过《公司关于不再续聘普华永道中天会计师事务所有限 公司、普华永道中国有限公司为公司 2006 年度境内、境外财务审计中 介机构的议案》。 为了节约审计成本，公司决定不再续聘普华永道中天会计师事务所 有限公司、普华永道中国有限公司为公司 2006 年度境内、境外财务审 计中介机构。公司就此事项已与普华永道中天会计师事务所有限公司、 普华永道中国有限公司进行了沟通。 关于公司 2006 年度聘请境内、境外财务审计中介机构事宜待董事 会慎重选择后再确定。 2 本议案获得全体董事一致通过：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 5、审议通过关于召开公司2005 年度股东大会的有关事项。 本议案获得全体董事一致通过：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 现将公司召开 2005 年度股东大会有关事项内容公告如下：