沧州大化股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告暨召开2009年度股东大会的通知.pdf

证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2010-5号 沧州大化股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 暨召开 2009 年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 沧州大化股份有限公司第四届董事会第十次会议于 2010 年 3 月 3 日上午 8：00 在公司办公楼五楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，监事张郁金、魏 晋元、冯秀森列席了会议；总经理谢华生先生出席了会议；会议人数符合公司章程规 定要求。会议由董事长平海军主持。本次会议已于2010年2月21 日以书面形式通知 全体董事、监事。 会议经表决一致通过如下议案： 一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权通过了《2009年度总经理工作报告》； 二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《董事会审计委员会关于年度 财务会计报表审阅意见》； 公司审计委员会认为：公司严格按照新企业会计准则及公司有关财务制度的规 定，财务会计报表编制流程合理规范，公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现 金流量情况，内容真实、准确、完整，同意提交公司董事会审议。 三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权通过了《公司2009年度会计师事务所 从事审计工作的总结报告》； 四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于提取2009年资产减值准 备的议案》； 2009年度各项减值准备提取情况： 1、坏帐准备 由于期末应收款项的预计未来现金流量现值低于其帐面价值，因此，本期计提坏 帐准备 448,052.48 元。年初坏帐准备余额为 25,292,648.59 元，年末坏帐准备余额 为25,740,701.07元。 2、存货跌价准备 由于期末自制半成品的帐面价值高于其可变现净值，应当计提存货跌价准备，因 此，本期计提存货跌价准备 382,507.38 元。本期库存商品出售，年初的存货跌价准 备1,406,895.81相应转入成本。年初存货跌价准备余额为1,406,895.81元，年末存 货跌价准备余额为382,507.38元。 3、工程物资减值准备 由于期末工程物资存在减值迹象，资产的可收回金额低于其帐面价值，应当将资 产的帐面价值减记至可回收金额。因此，本期计提工程物资减值准备 6,500,000.00 元。年初工程物资减值准备余额为17,000,000.00元，年末工程物资减值准备余额为 23,500,000.00元。 4、固定资产减值准备 1 由于期末固定资产存在减值迹象，资产的可收回金额低于其帐面价值，应当将资 产的帐面价值减记至可回收金额。因此，本期计提10,328,224.72元，年初固定资产 减值准备余额为36,065,863.41元，年末固定资产减值准备余额为46,394,088.13元。 上述四项减值准备年度内合计增提 16,251,888.77 元，共计调减 2009 年度利润 总额16,251,888.77元。 五、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权通过了《2009年度报告》全文及摘要； 《2009年度报告》全文及摘要详见上海证券交易所网站。 六、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于确定聚海分公司资产折 旧及摊销政策的议案》； 沧州大化聚海分公司资产折旧及摊销政策如下： 资产类别 预计使用年限/ 计提折旧方 净残值率 摊销年限（年） 法/摊销方法 一、固定资产 1、房屋建筑物 20-30 直线法 5% 2、生产工艺设备