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沧州大化股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告暨召开2009年度股东大会的通知
证券代码:600230 股票简称:沧州大化 编号:2010-5号
沧州大化股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
暨召开 2009 年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
沧州大化股份有限公司第四届董事会第十次会议于 2010 年 3 月 3 日上午 8:00
在公司办公楼五楼会议室召开。会议应到董事9人,实到董事9人,监事张郁金、魏
晋元、冯秀森列席了会议;总经理谢华生先生出席了会议;会议人数符合公司章程规
定要求。会议由董事长平海军主持。本次会议已于2010年2月21 日以书面形式通知
全体董事、监事。
会议经表决一致通过如下议案:
一、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权通过了《2009年度总经理工作报告》;
二、会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过了《董事会审计委员会关于年度
财务会计报表审阅意见》;
公司审计委员会认为:公司严格按照新企业会计准则及公司有关财务制度的规
定,财务会计报表编制流程合理规范,公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现
金流量情况,内容真实、准确、完整,同意提交公司董事会审议。
三、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权通过了《公司2009年度会计师事务所
从事审计工作的总结报告》;
四、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权通过了《关于提取2009年资产减值准
备的议案》;
2009年度各项减值准备提取情况:
1、坏帐准备
由于期末应收款项的预计未来现金流量现值低于其帐面价值,因此,本期计提坏
帐准备 448,052.48 元。年初坏帐准备余额为 25,292,648.59 元,年末坏帐准备余额
为25,740,701.07元。
2、存货跌价准备
由于期末自制半成品的帐面价值高于其可变现净值,应当计提存货跌价准备,因
此,本期计提存货跌价准备 382,507.38 元。本期库存商品出售,年初的存货跌价准
备1,406,895.81相应转入成本。年初存货跌价准备余额为1,406,895.81元,年末存
货跌价准备余额为382,507.38元。
3、工程物资减值准备
由于期末工程物资存在减值迹象,资产的可收回金额低于其帐面价值,应当将资
产的帐面价值减记至可回收金额。因此,本期计提工程物资减值准备 6,500,000.00
元。年初工程物资减值准备余额为17,000,000.00元,年末工程物资减值准备余额为
23,500,000.00元。
4、固定资产减值准备
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由于期末固定资产存在减值迹象,资产的可收回金额低于其帐面价值,应当将资
产的帐面价值减记至可回收金额。因此,本期计提10,328,224.72元,年初固定资产
减值准备余额为36,065,863.41元,年末固定资产减值准备余额为46,394,088.13元。
上述四项减值准备年度内合计增提 16,251,888.77 元,共计调减 2009 年度利润
总额16,251,888.77元。
五、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权通过了《2009年度报告》全文及摘要;
《2009年度报告》全文及摘要详见上海证券交易所网站。
六、会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过了《关于确定聚海分公司资产折
旧及摊销政策的议案》;
沧州大化聚海分公司资产折旧及摊销政策如下:
资产类别 预计使用年限/ 计提折旧方 净残值率
摊销年限(年) 法/摊销方法
一、固定资产
1、房屋建筑物 20-30 直线法 5%
2、生产工艺设备
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