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宁夏东方钽业股份有限公司四届五次监事会会议决议公告
证券代码:000962 证券简称:东方钽业 公告编号:2009-004号
宁夏东方钽业股份有限公司
四届五次监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁夏东方钽业股份有限公司四届五次监事会会议于 2009 年 3 月
13 日下午在石嘴山市宝山宾馆第二会议室召开。会议应到监事 5 人,
实到 5 人,符合《公司法》及本公司章程的规定,会议由监事会主席
丁建林先生主持,经过讨论审议:
一、 以赞成票5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,通过了《关于公
司2008 年度监事会工作报告的议案》。
二、 以赞成票5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,通过了《关于公
司坏账核销及计提资产减值准备的议案》。
三、 以赞成票5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,通过了《关于公
司资产报废的议案》。
四、 以赞成票5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,通过了《关于公
司2008 年年度报告及其摘要的议案》。
五、 以赞成票5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,通过了《关于公
司内部控制自我评价报告的议案》。
六、 以赞成票5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,通过了《关于公
司2009 年度日常经营关联交易的议案》。
七、 以赞成票5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,通过了《修改公
司章程的议案》。
八、 以赞成票5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,通过了《关于与
1
控股股东进行资产租赁关联交易的议案》。
九、 以赞成票5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,通过了《关于为
控股股东提供担保的议案》。
十、 以赞成票5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,通过了《关于公
司监事会成员变动的议案》。由于工作原因,股东监事张严申请辞去公
司监事职务,由股东中色(宁夏)东方集团有限公司提名陈福龙先生为第
四届监事会监事候选人。陈福龙先生简历附后。
本议案需提交公司 2008 年年度股东大会审议。
十一、 以赞成票5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,通过了《监事会
对相关事项发表独立意见》。
与会监事对下述事项发表意见:
(一)、对公司依法运作、财务情况等方面
1、公司依法运作情况
报告期内,公司监事会对公司依法运作情况进行了全程监督,认
为公司能够严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法
律、法规,建立完善的内部控制制度,依法规范运作,决策程序合法
有效。公司董事、经理执行公司职务时,能够从股东及公司的利益出
发,廉洁守法,没有发现违反国家法律、法规、公司章程或损害公司
和股东利益的行为。
2 、公司财务情况
监事会认真细致地检查和审核了公司的财务状况和经营成果,认
为公司 2008 年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成
果,北京五联方圆会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审
计报告是客观公正的。
3、募集资金使用情况
报告期内,公司没有向社会募集资金。
2
4 、公司收购、出售资产情况
公司收购、出售资产价格合理,没有发现内幕交易,没有损害中
小股东权益,也没有造成公司资产流失的情况发生。
5、关联交易
报告期内,公司所发生的关联交易按照“公平、公开、公正、合
理”的原则进行处理,并按有关规定进行披露,未损害上市公司利益,
无内幕交易行为。
(二)、对董事会编制的公司2008 年年度报告
1、年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司
内部管理制度的各项规定;
2 、年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证
券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公
司2008 年度的经营管理和财务状况等事项;
3、在提出本意见前,监事会未发现参与年度报告编制和审议的人
员有违反必威体育官网网址规定的行为。
4 、监事会认为公司 2008 年年度报告及摘要内容真实、准确、完
整,不存在
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