宁夏东方钽业股份有限公司四届五次监事会会议决议公告.pdf

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2009-004号 宁夏东方钽业股份有限公司 四届五次监事会会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏东方钽业股份有限公司四届五次监事会会议于 2009 年 3 月 13 日下午在石嘴山市宝山宾馆第二会议室召开。会议应到监事 5 人， 实到 5 人，符合《公司法》及本公司章程的规定，会议由监事会主席 丁建林先生主持，经过讨论审议： 一、 以赞成票5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了《关于公 司2008 年度监事会工作报告的议案》。 二、 以赞成票5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了《关于公 司坏账核销及计提资产减值准备的议案》。 三、 以赞成票5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了《关于公 司资产报废的议案》。 四、 以赞成票5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了《关于公 司2008 年年度报告及其摘要的议案》。 五、 以赞成票5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了《关于公 司内部控制自我评价报告的议案》。 六、 以赞成票5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了《关于公 司2009 年度日常经营关联交易的议案》。 七、 以赞成票5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了《修改公 司章程的议案》。 八、 以赞成票5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了《关于与 1 控股股东进行资产租赁关联交易的议案》。 九、 以赞成票5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了《关于为 控股股东提供担保的议案》。 十、 以赞成票5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了《关于公 司监事会成员变动的议案》。由于工作原因，股东监事张严申请辞去公 司监事职务，由股东中色(宁夏)东方集团有限公司提名陈福龙先生为第 四届监事会监事候选人。陈福龙先生简历附后。 本议案需提交公司 2008 年年度股东大会审议。 十一、 以赞成票5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了《监事会 对相关事项发表独立意见》。 与会监事对下述事项发表意见： （一）、对公司依法运作、财务情况等方面 1、公司依法运作情况 报告期内，公司监事会对公司依法运作情况进行了全程监督，认 为公司能够严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法 律、法规，建立完善的内部控制制度，依法规范运作，决策程序合法 有效。公司董事、经理执行公司职务时，能够从股东及公司的利益出 发，廉洁守法，没有发现违反国家法律、法规、公司章程或损害公司 和股东利益的行为。 2 、公司财务情况 监事会认真细致地检查和审核了公司的财务状况和经营成果，认 为公司 2008 年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成 果，北京五联方圆会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审 计报告是客观公正的。 3、募集资金使用情况 报告期内，公司没有向社会募集资金。 2 4 、公司收购、出售资产情况 公司收购、出售资产价格合理，没有发现内幕交易，没有损害中 小股东权益，也没有造成公司资产流失的情况发生。 5、关联交易 报告期内，公司所发生的关联交易按照“公平、公开、公正、合 理”的原则进行处理，并按有关规定进行披露，未损害上市公司利益， 无内幕交易行为。 （二）、对董事会编制的公司2008 年年度报告 1、年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司 内部管理制度的各项规定； 2 、年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证 券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公 司2008 年度的经营管理和财务状况等事项； 3、在提出本意见前，监事会未发现参与年度报告编制和审议的人 员有违反必威体育官网网址规定的行为。 4 、监事会认为公司 2008 年年度报告及摘要内容真实、准确、完 整，不存在