北京歌华有线电视网络股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议.pdf

股票代码：600037 股票简称：歌华有线 编号：临 2011 －007 转债代码：110011 转债简称：歌华转债 北京歌华有线电视网络股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 暨召开 2010年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京歌华有线电视网络股份有限公司第四届董事会第十一次会议通知于 2011 年 4 月 4 日以书面送达的方式发出。会议于 2011 年 4 月 14 日上午 9：30 在公司五层会议室召开，出席会议的董事应到14人，实到14人。公司监事列席 了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由郭章鹏先生主持。经与会董事认真讨论，投票表决，审议通过如下决 议： 一、审议通过《2010年度总经理工作报告》； 议案表决情况如下：14票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过《2010年度董事会报告》； 议案表决情况如下：14票同意，0票反对，0票弃权。 三、审议通过《2010年度财务决算报告》； 议案表决情况如下：14票同意，0票反对，0票弃权。 四、审议通过《2010年年度报告正文及摘要》； 议案表决情况如下：14票同意，0票反对，0票弃权。 五、审议通过《2010年度利润分配预案》； 经京都天华会计师事务所有限公司审计确认，本公司2010 年度实现归属于 母公司股东的净利润为345,927,006.32 元，根据《公司法》、《公司章程》按母 公司净利润342,284,737.25 元的10%提取法定盈余公积金为34,228,473.73元， 1 加上年初未分配利润 1,291,591,480.70 元，2010 年可供全体股东分配的利润 为1,603,290,013.29 元。拟以总股本为基数，按每10 股派发现金红利1.00元 （含税）向全体股东分配。本年度资本公积金不转增股本。 议案表决情况如下：14票同意，0票反对，0票弃权。 六、审议通过《关于续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司 2011 年度 财务审计机构及支付2010年度财务审计费用的议案》； 经公司董事会研究决定，同意续聘京都天华会计师事务所有限公司为本公司 2011年度财务审计机构，2010年度半年报及年报等财务审计费用为145万元。 议案表决情况如下：14票同意，0票反对，0票弃权。 七、审议通过《关于京都天华会计师事务所有限公司 2010 年度审计工作的 总结报告》； 议案表决情况如下：14票同意，0票反对，0票弃权。 八、审议通过《2010年度内部控制评价报告》； 议案表决情况如下：14票同意，0票反对，0票弃权。 九、审议通过《2010年社会责任报告》； 议案表决情况如下：14票同意，0票反对，0票弃权。 十、审议通过《2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 议案表决情况如下：14票同意，0票反对，0票弃权。 十一、审议通过 《北京歌华有线电视网络股份有限公司关联交易管理办法》； 议案表决情况如下：14票同意，0票反对，0票弃权。 十二、审议通过《北京歌华有线电视网络股份有限公司关联方资金往来管理 制度》； 议案表决情况如下：14票同意，0票反对，0票弃权。 十三、审议通过《北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会秘书工作细 则》； 议案表决情况如下：14票同意，0票反对，0票弃权。 十四、审议通过《关于召开 2010年度股东大会的议案》。 议案表决情况如下：14票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容如下： （一）会议时间：2011年5月6 日（星期五）上午10：00 2 （二）会议地点：本公司五层会议