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七星电子:第四届董事会第一次会议决议公告 2010-09-28
证券代码:002371 股票简称:七星电子 公告编号:2010-028
北京七星华创电子股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京七星华创电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一
次会议通知于2010年9月14 日以电话、电子邮件方式发出。2010年9月25日
上午11:00会议如期在公司会议室召开,应到董事9名,实到9名,会议由董事
王彦伶先生主持,以现场方式召开,公司监事及高级管理人员列席了会议,会议
的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议通过决议如下:
1、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于选举公司董事长
的议案》,选举王彦伶先生为公司董事长,任期三年,自本次会议通过之日起至
本届董事会任期届满时止。王彦伶先生简历见附件。
2、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于选举公司副董事
长的议案》,选举张建辉先生为公司副董事长,任期三年,自本次会议通过之日
起至本届董事会任期届满时止。张建辉先生简历见附件。
3、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于聘任公司总经理
的议案》,聘任王彦伶先生为公司总经理,任期三年,自本次会议通过之日起至
本届董事会任期届满时止。王彦伶先生简历见附件。
4、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于聘任公司副总经
理和财务总监的议案》。聘任张国铭先生、唐飞先生、顾为群先生、徐加力先生
为公司副总经理,聘任张莉娟女士为公司财务总监,任期均为三年,自本次会议
通过之日起至本届董事会任期届满时止。张国铭先生、顾为群先生、唐飞先生、
徐加力先生、张莉娟女士简历见附件。
5、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会
秘书和证券事务代表的议案》,聘任徐加力先生为公司董事会秘书,聘任
储舰先生为公司证券事务代表,任期均为三年,自本次会议通过之日起至本届董
事会任期届满时止。徐加力先生、储舰先生简历见附件。
公司独立董事对上述高级管理人员的聘任发表了独立意见,详见公司指定信
息披露媒体巨潮资讯网()。
6、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于组建公司第四届董
事会专门委员会的议案》,具体如下:
(1)战略委员会成员包括王彦伶先生、朱煜先生、张建辉先生,其中王彦
伶先生为主任委员;
(2)提名委员会成员包括朱煜先生、郇绍奎先生、曹东英先生,其中朱煜
先生为主任委员;
(3)审计委员会成员包括郇绍奎先生、徐扬先生、叶晨清先生,其中郇绍
奎先生为主任委员;
审计委员会下设审计监察部,聘任邵华标先生任审计监察部部长,任期三年,
与本届董事会任期相同。邵华标先生简历见附件。
(4)薪酬与考核委员会成员包括徐扬先生、郇绍奎先生、张建辉先生,其
中徐扬先生为主任委员。
特此公告。
北京七星华创电子股份有限公司董事会
二○一○年九月二十五日
附件:
1、董事长简历
王彦伶,男,1965 年 3 月出生,中国国籍,研究生学历,工程师。历任国
营第七九八厂技术员、技术开发部主任兼经营办经理、分厂厂长,北京飞行电子
总公司(国营第七九八厂)副总经理,北京七星华电科技集团飞行分公司总经理,
北京七星飞行电子有限公司董事长、总经理,北京七星华电科技集团有限责任公
司副总裁,北京七星华创电子股份有限公司董事、总经理。现任北京七星华电科
技集团有限责任公司董事,北京七星华创电子股份有限公司董事长、总经理。
王彦伶先生未持有本公司股份,在公司控股股东--北京七星华电科技集团有
限责任公司任董事职务,在持有本公司 12.34%股份的股东--北京硅元科电微电
子技术有限责任公司任董事职务,与本公司
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