七星电子：第四届董事会第一次会议决议公告 2010-09-28.pdf

证券代码：002371 股票简称：七星电子 公告编号：2010-028 北京七星华创电子股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 北京七星华创电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一 次会议通知于2010年9月14 日以电话、电子邮件方式发出。2010年9月25日 上午11:00会议如期在公司会议室召开，应到董事9名，实到9名，会议由董事 王彦伶先生主持，以现场方式召开，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议 的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议通过决议如下： 1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司董事长 的议案》，选举王彦伶先生为公司董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至 本届董事会任期届满时止。王彦伶先生简历见附件。 2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司副董事 长的议案》，选举张建辉先生为公司副董事长，任期三年，自本次会议通过之日 起至本届董事会任期届满时止。张建辉先生简历见附件。 3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理 的议案》，聘任王彦伶先生为公司总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至 本届董事会任期届满时止。王彦伶先生简历见附件。 4、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经 理和财务总监的议案》。聘任张国铭先生、唐飞先生、顾为群先生、徐加力先生 为公司副总经理，聘任张莉娟女士为公司财务总监，任期均为三年，自本次会议 通过之日起至本届董事会任期届满时止。张国铭先生、顾为群先生、唐飞先生、 徐加力先生、张莉娟女士简历见附件。 5、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会 秘书和证券事务代表的议案》，聘任徐加力先生为公司董事会秘书，聘任 储舰先生为公司证券事务代表，任期均为三年，自本次会议通过之日起至本届董 事会任期届满时止。徐加力先生、储舰先生简历见附件。 公司独立董事对上述高级管理人员的聘任发表了独立意见，详见公司指定信 息披露媒体巨潮资讯网（）。 6、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于组建公司第四届董 事会专门委员会的议案》，具体如下： （1）战略委员会成员包括王彦伶先生、朱煜先生、张建辉先生，其中王彦 伶先生为主任委员； （2）提名委员会成员包括朱煜先生、郇绍奎先生、曹东英先生，其中朱煜 先生为主任委员； （3）审计委员会成员包括郇绍奎先生、徐扬先生、叶晨清先生，其中郇绍 奎先生为主任委员； 审计委员会下设审计监察部，聘任邵华标先生任审计监察部部长，任期三年， 与本届董事会任期相同。邵华标先生简历见附件。 （4）薪酬与考核委员会成员包括徐扬先生、郇绍奎先生、张建辉先生，其 中徐扬先生为主任委员。 特此公告。 北京七星华创电子股份有限公司董事会 二○一○年九月二十五日 附件： 1、董事长简历 王彦伶，男，1965 年 3 月出生，中国国籍，研究生学历，工程师。历任国 营第七九八厂技术员、技术开发部主任兼经营办经理、分厂厂长，北京飞行电子 总公司(国营第七九八厂)副总经理，北京七星华电科技集团飞行分公司总经理， 北京七星飞行电子有限公司董事长、总经理，北京七星华电科技集团有限责任公 司副总裁，北京七星华创电子股份有限公司董事、总经理。现任北京七星华电科 技集团有限责任公司董事，北京七星华创电子股份有限公司董事长、总经理。 王彦伶先生未持有本公司股份，在公司控股股东--北京七星华电科技集团有 限责任公司任董事职务，在持有本公司 12.34%股份的股东--北京硅元科电微电 子技术有限责任公司任董事职务，与本公司