欧菲光：关于公司召开2011年第一次临时股东大会的通知 2011-01-04.pdf

证券简称：欧菲光 证券代码：002456 公告编号：2010-032 深圳欧菲光科技股份有限公司 关于公司召开2011年第一次临时股东大会的 通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 鉴于深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第 四次会议审议的相关事项需提交公司股东大会审议批准，公司将召开2011年第一次临 时股东大会。有关股东大会的具体情况如下： 一、召开会议基本情况 （一）现场会议时间：2011年1月19日（星期三）下午14：30开始，会期半天； 网络投票时间为：2011年1月18日－2011年1月19 日 ，其中，通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年1月19日上午9:30－11:30，下午13:00－ 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年1月18日15:00 至2011年1月19日15:00期间的任意时间。 （二）股权登记日：2011年1月11日 （周二） （三）现场会议地点：深圳市宝安区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园一楼 会议室 （四）召集人：公司第二届董事会 （五）会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司 将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平 台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （六）参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。 同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和 互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。 （七）提示公告 公司将于2011年1月13日 （周四）就本次临时股东大会发布提示公告。 （八）会议出席对象 1、凡2011年1月11日 （周二）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加 表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股 东），或在网络投票时间内参加网络投票。 2、公司董事、监事和高级管理人员。 3、公司聘请的律师。 二、会议审议事项： 1、审议关于《发行短期融资券》议案； 2 、审议关于《为南昌子公司提供授信担保》议案； 3、审议关于《公司向华夏银行申请综合授信》议案； 4 、审议关于《向苏州子公司提供授信担保》议案； 5、审议关于《用超募资金补充流动资金》议案； 6、审议关于《用超募资金投资设立子公司》议案； 三、现场会议登记方法： （一）登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。 法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代 表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、 法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证；个人股东持本人身份 证、股东帐户卡(受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东帐户卡)办理登记手 续。异地股东可用传真或信函的方式登记。 （二）登记时间及地点： 登记时间：2011年1月17 （周一） （上午9：00-11：30，下午13：30-16：00） 登记地点：深圳市宝安区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园证券部。 邮政编码： 518106 联系电话：（0755 联系传真：（0755 联系人：胡菁华 程晓黎 四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序 （一）采用交易系统投票的投票程序 1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：201 1 年1月19 日上午9:30 －11:30，下午13:00－15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申 购业务操作。 2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项 进行投票： 投票证券代码 证券简称 买卖方向 买入价格 362456 欧菲投票 买入