全 聚 德：关于增补第五届董事会成员候选人暨2010年度股东大会补充公告 2011-03-19.pdf

证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2011-15 中国全聚德（集团）股份有限公司 关于增补第五届董事会成员候选人暨2010 年度股东大会补充公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 公司董事会于2011 年3 月18 日收到了持有公司已发行股份3%以上的股东 （北京首都旅游集团有限责任公司持股 48.82%）关于提名第五届董事会成员候 选人的提案。股东提议公司2010 年度股东大会新增 《关于增补王他一为第五届 董事会成员的议案》。经审核认为：北京首都旅游集团有限责任公司持有公司3% 以上股份，符合公司章程的规定，其提交提案的内容及程序合法有效。上述临时 提案提交公司2010 年度股东大会审议表决符合法律、法规、规范性文件和公司 章程的规定。公司董事会同意将 《关于增补王他一为第五届董事会成员的议案》 与 《关于增补李海滨为第五届董事会成员的议案》提交公司2010 年度股东大会 以累积投票表决方式予以表决。 王他一，中国国籍，男，1968 年出生。中国人民大学财政金融学院金融与 投资专业研究生学历；法国兰斯管理学院零售管理硕士；清华大学国际项目管理 研究院进修，美国项目管理协会 （PMI）“项目管理专业人士”（PMP）资质。2004 年5 月至20 10 年10 月任北京首都旅游集团有限责任公司主题公园项目筹备办公 室副主任；2010 年10 月-迄今任北京首都旅游集团有限责任公司投资发展部总经 理。与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。王他一 先生未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。 本次董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任 董事人数总计未超过公司董事总人数的1/2。 现将2010 年度股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1．会议召集人：中国全聚德（集团）股份有限公司董事会 2．会议时间：2011 年4 月22 日上午9：30 3．会议地点：公司517 会议室 4．召开方式：现场表决方式 5．股权登记日：2011 年4 月15 日 二、会议审议的事项 1．《公司2010 年度董事会工作报告》； 公司独立董事郭国庆、王茹芹、徐经长向董事会提交了《独立董事2010 年 度述职报告》，并将在本次年度股东大会上进行述职。该述职为年度股东大会的 一个议程，不作为议案进行审议。 2．《公司2010 年度监事会工作报告》； 3．《关于公司2010 年度财务决算的议案》； 4．《关于公司2011 年度财务预算的议案》； 5 ．《关于公司2010 年度利润分配的议案》； 6 ．《关于公司2010 年度募集资金使用情况的议案》； 7 ．《公司2010 年年度报告及年报摘要》； 8．关于修改《中国全聚德（集团）股份有限公司章程》的议案； 9 ．《关于增补公司董事的议案》； 9 －1 审议《关于增补李海滨为第五届董事会成员的议案》； 9 －2 审议《关于增补王他一为第五届董事会成员的议案》； 上述议案审议采用累积投票制。 10．《关于增补公司监事的议案》； 11．《关于聘任公司2011 年度财务审计机构的议案》。 三、会议出席对象 1．截至2011 年4 月15 日，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的本公司全体股东或委托代理人。 2．本届公司董事、监事、高级管理人员。 3．公司聘请的律师。 四、会议登记方法 1．自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人 股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授 权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证； 2．法人股东由法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表 人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非 法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人 签署的书面委托书、单位营